Nacional > POSIBLE SANCIÓN

Secretaría Antilavado detectó controles insuficientes por parte de casino de Enjoy

Ahora solo resta definir el monto de la sanción que podría ascender a US$ 2 millones

Tiempo de lectura: -'

02 de agosto de 2019 a las 05:03

La Secretaría Antilavado elaboró un informe en el que concluye que el Hotel Enjoy de Punta del Este incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales, al no hacer la debida diligencia en el caso de Mónica Rivero, la extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A. que fue procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsificación de documentos privados. El hermano y el esposo de Rivero -ambos procesados con prisión por lavado de activos- apostaron y perdieron en esa sala de juego más de US$ 4 millones en siete años, a pesar de que entre los dos tenían un ingreso mensual inferior a los $100.000. 

Según había informado El Observador en marzo, la secretaría visitó el hotel en octubre de 2018 en el marco de una inspección de rutina, la primera que se realizaba en esa sala de Punta del Este. Si bien para aquel entonces Rivero todavía continuaba desaparecida, los investigadores ya sabían del faltante de dinero en Julio César Lestido S.A. desde febrero de 2017, y de las grandes sumas que ella, su hermano y su marido, habían apostado en el reconocido casino. 

La conclusión del informe abre la puerta para que el casino sea sancionado con una multa de entre 1.000 Unidades Indexadas ($ 4.222) a 20 millones de UI ($ 84,4 millones o US$ 2,4 millones). Fuentes del caso señalaron que ahora se le dio vista a la empresa para que dé sus descargos, paso previo para que la Secretaria defina qué tipo de sanción le aplicará. 

Lo cierto es que el casino del Hotel Enjoy podría convertirse en la primer sala de juegos sancionada bajo las normas de combate al lavado de activos. 

Según señala el informe, dado que el hermano y esposo de Rivero eran jugadores VIP del casino -y no jugadores esporádicos-, la firma debió haberse informado sobre cuál era el origen del dinero que jugaban, y, en consecuencia, haber detectado que sus ingresos nunca hubieran podido pagar ese nivel de apuestas.

En la solicitud de procesamiento elaborada por el fiscal Luis Pacheco, se detalla que el marido de Rivero (a marzo de 2017) percibía un ingreso mensual nominal de $ 72.998, pero que a pesar de eso entre el año 2010 al 2017 perdió en el casino del Hotel Enjoy  US$ 3.598.097. Asimismo, el hermano de la mujer vivía gracias a una pensión por incapacidad desde el 10 de enero de 2014, cuyo monto ascendía a $ 12.055, a lo que se le sumaba una renta de AFAP por $ 7.275. Sin embargo, entre 2010 y 2017 había perdido US$ 646.827 en el casino de dicho hotel.

El Observador consultó al Hotel Enjoy, pero prefirieron no dar declaraciones porque, según señalaron, hasta el momento no fueron notificados del informe. 

La vuelta de tuerca del caso Rivero

El 13 de febrero de 2017, luego de que su marido la dejara a pocos metros de una peluquería ubicada en la esquina de Luis Alberto de Herrera y Ramón Anador, Mónica Rivero desapareció sin dejar rastro. Familiares de la mujer recurrieron a los medios para difundir su rostro, en procura de que cualquier persona pudiera aportar datos sobre su paradero. 

Pero la investigación rápidamente tomó otro rumbo cuando la firma Julio César Lestido denunció el faltante de US$ 200.000 y acusó a Rivero de haber robado el dinero. Más tarde, se supo que la mujer y su marido eran jugadores VIP del casino del Hotel Enjoy de Punta del Este y que habían apostado cifras millonarias. Además, la auditoría realizada por la empresa finalmente reveló que Rivero había adulterado estados contables desde 2006, lo cual causó un perjuicio para la empresa de US$ 7,6 millones.

Rivero fue capturada recién en febrero de 2019 y procesada con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsificación de documentos privados. Vivió con un nombre falso en la Barra del Chuy durante los dos años que se mantuvo prófuga, .

Al igual que su hermano y su marido, Rivero podría ser procesada por lavado de activos, ya que el dinero que robó lo utilizó en viajes y en compra de inmuebles, además de jugar en el casino. 

REPORTAR ERROR

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 245 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 245 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 245 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...