Fiscalía de Lavado logró otra condena en caso de tráfico de armas El fiscal Enrique Rodríguez logró la condena de una persona que lavó dinero proveniente de tráfico de armas a la pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría; hay más de 30 casos en investigación
Justicia ordenó reexaminar archivo de denuncia por lavado y estafa a corredora de bolsa El fiscal Gilberto Rodríguez lo había archivado en setiembre, ahora su colega Porteiro evaluará las pruebas nuevamente para saber si amerita imputar a los propietarios
Eduardo Ache fue citado a declarar en Perú tras su imputación por lavado de activos En abril de este año el Ministerio Público Fiscal de Perú imputó a Ache, asesor económico de Cabildo Abierto, por "lavado de activos y blanqueo de capitales" en el marco del caso Lava Jato
Consejero de la embajada de EEUU advirtió sobre el crimen organizado y el lavado de dinero en Uruguay "Las organizaciones que están traficando drogas en Uruguay están siendo pagadas por ese negocio. Ese dinero hay que lavarlo y al lavarlo lo reinvierten en sus crímenes", dijo Eric Geelan
Un ex ministro de Jeanine Añez se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos Arturo Murillo, quien fuera ministro de Gobierno de la presidenta de facto de Bolivia, se declaró culpable de los delitos de cohecho y lavado de dinero ante la justicia norteamericana
Bolsonaro teme que Justicia allane viviendas de su familia en causa por lavado de dinero Es por una investigación periodística que derivó en una denuncia de la oposición, que pidió que se investigue al mandatario y su entorno por la compra con dinero en efectivo de 51 propiedades desde la década de 1990
Investigaciones apuntan a que Marset está en Mozambique o Sudáfrica El narcotraficante se había radicado en Dubái ante la sospecha de que era investigado en Paraguay; quedó libre en enero, poco después de obtener el pasaporte uruguayo
Paraguay: la oposición reclama que el expresidente Horacio Cartes declare ante la justicia Está acusado de “lavado de dinero” y “enriquecimiento ilícito”, y se niega a comparecer ante la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso
