China declara ilegales las transacciones con criptomonedas El bitcoin cayó un 6% luego de conocerse las nuevas medidas del Banco Central chino
Argentina: condenaron a Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero El argentino Lázaro Baéz estaba acusado de haber lavado casi US$ 55 millones entre 2010 y 2013 por la conocida causa como "ruta del dinero K"
FinCEN: la compañía acusada de lavar miles de millones de dólares en oro y que lo vende a empresas que abastecen a Apple, General Motors y Amazon Una refinería vendió el metal en cadenas de suministro usados por fabricantes de autos y celulares.
Piden 12 años de cárcel para Lázaro Báez por la causa de "la ruta del dinero K" El empresario argentino, con la cooperación de sus hijos, habría blanqueado dinero por un monto cercano a los 55 millones de dólares
El argentino Lázaro Báez dejará la cárcel si paga una millonaria fianza El empresario está procesado hace más de cuatro años en el penal de Ezeiza, en Argentina, y tendrá prisión domiciliaria si paga $ 632,5 millones de pesos argentinos
Para Un Solo Uruguay, el país "sigue a media tabla" en el combate al lavado de dinero El movimiento presentó en el Parlamento, a propósito de intercambios sobre la LUC, un documento con puntualizaciones sobre contenidos relacionados con el sistema financiero
Fiscalía de Río de Janeiro sospecha que Flavio Bolsonaro lavó dinero Un informe de la investigación iniciada en 2018 indica que el hijo mayor de Bolsonaro y su esposa compraron en efectivo dos apartamentos en esa ciudad brasileña
Identificadas 3.800 "mulas financieras" en operación mundial contra el lavado de dinero Varios centenares de "reclutadores" activos en las redes sociales captan a jóvenes y adultos para abrir cuentas bancarias para enviar o recibir fondos
Dictaron falta de mérito para procesar a Cristina Fernández por “ruta del dinero K” Justicia entendió que no hay pruebas suficientes para procesar a la expresidenta por la causa pero tampoco la sobreseyó
