Más líos legales para Messi: lo imputaron en una causa por lavado de dinero Un fiscal argentino solicitó investigar al futbolistay a su padre por supuestas irregularidades en la gestión de la Fundación Messi
Escribano del estudio Damiani y un banquero declararán por Ruta del Dinero K El primero será consultado por la compra venta de un predio en Punta del Este, mientras que el segundo por aparecer vinculado a sociedades de Ernesto Clarens y Lázaro Báez
Damiani declarará este martes como indagado en investigación de la ruta del dinero K Serán siete las personas que deberán contestar las preguntas de la Justicia sobre la venta de dos predios en Punta del Este que aparecen vinculados a dos imputados en Argentina
Condena a ejecutiva del Banque Heritage: indagan el papel de casas cambiarias Enviaban dinero a Argentina, una maniobra prohibida para los cambios por el Banco Central
Se remató un padrón de El Entrevero por casi U$S 2 millones El campo había sido decomisado por lavado de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez; fue adquirido por Walter Zeinal
Mujer denuncia lavado de dinero desde 2014 pero recién ahora la citan a declarar Fiscalía retoma denuncia por lavado de dinero K que implica al “Corcho” Rodríguez
Fiscal de Corte pidió investigar falta de controles en Puerto Camacho Funcionario de Aduana denunció que existía una órden para no hacer inspecciones en el puerto
Vienen zafando: dos escribanos evitaron ser imputados en casos de lavado En ninguno de los casos reportaron operaciones sospechosas
Inspeccionan a cinco estudios por casos de lavado Varios de ellos aparecen mencionados en más de un caso de corrupción internacional como quienes crearon las sociedades con las que se blanquearon capitales
