La justicia italiana ordenó la administración judicial de un banco de negocios de Milán que concedió préstamos por valor de más de 10 millones de euros financiados con fondos estatales de ayuda durante la pandemia a empresas vinculadas a la mafia calabresa, la Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del planeta.
Se trata de la Banca Progetto, que en España ofrece hasta ocho depósitos distintos y una cuenta de ahorro a través de la plataforma de inversiones Raisin.
El banco italiano oferta esta semana a clientes españoles depósitos de 3 meses con una rentabilidad del 3,4% TAE, hasta de 5 años al 3,06% TAE, todos con un importe mínimo de 10.000 euros a un máximo de 100.000 euros, según retoma El Confidencial.
En los que son de plazo más corto, sus depósitos a 6 meses, 9 meses y un año igualan la rentabilidad del de tres meses al 3,4% TAE. En cuanto a la cuenta de ahorro, Banca Progetto da un 3,15% TAE.
La investigación en Italia
La investigación llevada a cabo por el Núcleo de Policía Económica Financiera de la Guardia de Finanzas y la Fiscalía de Milán permitió "verificar" que la Banca Progetto concedió, "eludiendo los principios de la legislación contra el blanqueo de capitales, financiaciones respaldadas por garantías estatales", informaron este jueves los fiscales.
El trabajo logró demostrar "cómo varias sociedades indirectamente gestionadas por sujetos vinculados a exponentes" de la Ndrangheta se han "beneficiado durante años de financiaciones concedidas" por la Banca Progetto" con la asistencia de garantías estatales previstas por el Fondo Central de Garantía en favor de las PYMES.
En particular, esa financiación procedía del fondo para pequeñas y medianas empresas, que incluía "ayudas estatales para apoyar la economía en la emergencia de covid" o "como resultado de la agresión de Rusia contra Ucrania", explica la Fiscalía según los medios locales.
Los préstamos se concedieron a "sociedades plenamente integradas en dinámicas delictivas, como objeto del delito de transferencia fraudulenta de valores, en algunos casos cometidos con el agravante del método mafioso" vinculadas a la 'Ndrangheta.
La intervención judicial fue decretada por la Sección de Medidas Preventivas del Tribunal de Milán, cuyos jueces destacan que el "modus operandi" de Banca Progetto era "opaco y discutible" y resaltan "la paradoja" de que "el dinero que ha entrado en las cajas de la asociación criminal resulta ser de procedencia estatal".
Así como que esos fondos estatales, que ascendieron a más de 10 millones de euros, fueron a parar a clanes con "enormes ganancias".
FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EFE
