La Policía argentina desbarata una organización del Comando Vermelho que lavaba dinero con criptomonedas

La investigación se llevó adelante durante ocho meses, donde un agente encubierto logró identificar las cuentas que se usaban para adquirir criptomonedas que luego enviaban a Francia y a Brasil y manejaban varias cuevas de la city porteña. 

La causa tuvo su origen en una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC) argentina. La denuncia original alertaba sobre transferencias millonarias de fondos por intermedio criptomonedas y activos fiduciarios por sumas millonarias donde se determinó que los sospechoso eran de nacionalidad Brasileña y "su núcleo familiar". 

Es donde los efectivos de la Policía Federal, a través del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, determinaron que el denunciado, sus iniciales  M.C.S. y su pareja habían sido fuertemente involucrados, hace unos años, en maniobras de lavado de activos, en Brasil a través de una cueva financiera perteneciente al Comando Vermelho.

La justicia Brasileña (Juzgado Especializado en Crimen Organizado), efectivizo órdenes de detención y allanamientos, bloqueando cuentas por la suma de 681 millones de reales y embargo de bienes muebles e inmuebles, estableciendo que las empresas involucradas lavaban dinero mediante la utilización de criptomonedas (activos digitales) no consiguiendo efectuar el rastreo de tales fondos. 

El grupo que operaba en Argentina estaba compuesto por M.C.S., su esposa N.P.D., y otras tres personas también de nacionalidad Brasilera, los cuales eran sindicados, algunos de ellos, con antecedentes por hechos similares del mes de Octubre del año 2019 en Brasil por haber recibido depósitos bancarios (en cuenta del Banco Bradesco, del municipio de São Gonçalo, Rio de Janeiro) y luego transferidos a otras dos sociedades, siendo los fondos procedentes del tráfico de drogas en la comunidad do Brejal, situada en Complexo do Salgueiro, dominado por la organización “Comando Vermelho”.

La causa en Argentina quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado que centró la investigación en el complejo sistema financiero que usaba el grupo para el lavado del dinero. 

"Estas acciones consistían fundamentalmente en depósitos, transferencias, cambio de divisas, créditos mutuos y operatorias con poderes certificados por notarios de confianza del núcleo criminal. Con estas herramientas legales el cabecilla de la organización  (alias “El Negro” o “El Jefe”), autorizaban a operar en su nombre a los comúnmente denominados testaferros o presta nombre", señalaron desde la investigación al El Observador Argentina.

El uso de las cuevas en la city, empresas de viaje de turismo estudiantiles

Los investigadores pudieron determinar que los miembros del Comando Vermelho se aliaron con socios argentinos para montar una estructura que consistía en empresas de viajes estudiantiles, cuevas en el microcentro porteño y el ingreso de la organización al mercado vitivinícola, con empresa radicada en la provincia de Mendoza, por medio de la cual el investigado preveía efectuar envíos de vinos a Brasil y Francia. 

El uso de un agente encubierto

Para desmantelar la compleja organización se uso a un efectivo de la Policía Federal, que siendo encubierto logró identificar las cuentas en criptomonedas que eran utilizada por los Comando Vermelho, la identificación de las direcciones donde se realizaban las operaciones financieras y el seguimiento de los sospechosos.

Como resultado de esta compleja investigación y el aporte del agente encubierto se allanaron 40 domicilios en la ciudad de Buenos Aires (y microcentro), zona sur y norte del Gran Buenos Aires, y en la provincia de Mendoza, logrando la detención los tres principales sospechosos.

Además se secuestró la suma de $65.000.000,00, U$s 160.000,00, 25.000,00 euros, 30.000,00 reales, seis vehículos de alta gama, armas de fuego, teléfonos celulares. Además por disposición judicial se procedió a trabar embargo en todas las cuentas bancarias, inhibición de todos los bienes, congelamiento y bloqueo de cuentas de criptomonedas de más de 22 personas, como así también se dispuso la Clausura seis cuevas ubicadas en el microcentro porteño.

"La intervención del agente encubierto permitió la obtención de direcciones de varias billeteras virtuales, lo que permitió estructurar los allanamientos participando en forma conjunta especialistas y el secuestro de más de 15 billeteras virtuales que permitieron en primer instancia el secuestro instantáneo de más de U$s 50.000 y el rastreo de otras cuentas y subcuentas vinculadas con sumas millonarias", enfatizó la fuente.