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Embargan a banda del Comando Vermelho por una cifra millonaria de 4 billones de pesos
Tres de los integrantes de una banda perteneciente al Comando Vermelho fueron embargados por una cifra millonaria luego de encontrarlos sospechosos de lavar dinero a través de criptomonedas. La Justicia le aplicó un embargo por una cifra millonaria de 4 billones de pesos.
En los allanamientos los agentes policiales encontraron 185 millones de dólares en criptomonedas ingresadas en las billeteras virtuales del grupo que fueron ingresados en el período mayo de 2022 y septiembre de 2023.
La causa está a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que comenzó a investigar la banda relacionada con el temible Comando Vermelho, dedicada al narcotráfico, trafico de armas, extorsiones y homicidios.
Este lunes, la jueza los imputó por el delito de "lavado de activos agravado" y le sumó a la acusación un millonario embargo de un billón 200 millones de pesos a cada uno.
La suma total de dinero estaba ingresada en la billetera virtual creada por el prófugo De Sousa, que tenía relación con el líder del grupo criminal brasileño.
Otra de las personas que es buscado por la Policía es el ciudadano chino, Hang Wang, que también era parte de las maniobras de lavado que se llevaban a cabo en el piso nueve del edificio ubicado en Palermo.
El origen de la causa
La investigación se llevó adelante durante ocho meses, donde un agente encubierto logró identificar las cuentas que se usaban para adquirir criptomonedas que luego enviaban a Francia y a Brasil y manejaban varias cuevas de la city porteña.
La causa tuvo su origen en una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC) argentina. La denuncia original alertaba sobre transferencias millonarias de fondos por intermedio criptomonedas y activos fiduciarios por sumas millonarias donde se determinó que los sospechoso eran de nacionalidad Brasileña y "su núcleo familiar".
El grupo que operaba en Argentina estaba compuesto por M.C.S., su esposa N.P.D., y otras tres personas también de nacionalidad Brasilera, los cuales eran sindicados, algunos de ellos, con antecedentes por hechos similares del mes de Octubre del año 2019 en Brasil por haber recibido depósitos bancarios (en cuenta del Banco Bradesco, del municipio de São Gonçalo, Rio de Janeiro) y luego transferidos a otras dos sociedades, siendo los fondos procedentes del tráfico de drogas en la comunidad do Brejal, situada en Complexo do Salgueiro, dominado por la organización “Comando Vermelho”.
El uso de un agente encubierto
Para desmantelar la compleja organización se uso a un efectivo de la Policía Federal, que siendo encubierto logró identificar las cuentas en criptomonedas que eran utilizada por los Comando Vermelho, la identificación de las direcciones donde se realizaban las operaciones financieras y el seguimiento de los sospechosos.
Como resultado de esta compleja investigación y el aporte del agente encubierto se allanaron 40 domicilios en la ciudad de Buenos Aires (y microcentro), zona sur y norte del Gran Buenos Aires, y en la provincia de Mendoza, logrando la detención los tres principales sospechosos.
