Lavado de activos: BCU registró un alza en reportes de operaciones sospechosas en 2025 El total de reportes aumentó 12%, con amplio predominio del sector financiero
Lavado de activos: BCU insiste en que escribanos presentan mínima cantidad de reportes de operaciones sospechosas La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió 70 reportes de esos profesionales en el quinquenio y 18 el año pasado
Lavado de activos: Senaclaft aplicó 156 sanciones y estos fueron los sectores más multados Durante el quinquenio 2019-2023, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) impuso multas por más de US$ 300.000
Operaciones sospechosas de lavado: unidad de control enfatiza en poca información de escribanos La Unidad de Información y Análisis Financiero indicó que la cantidad de operaciones aportadas por los escribanos fue la menor de los úlitmos cinco años
Bajan los reportes por lavado de activos; “reforzarán” supervisión sobre intermediarios de valores En 2020 el total de operaciones sospechosas cayó 13%; las autoridades advierten “tendencia preocupante” en reporte de escribanos
