Ruta del blanqueo: una historia real de una operación de lavado multimillonaria A lo largo de la historia, la maniobra de disfrazar ingresos ha sido más asociada con dinero derivado de actividades ilícitas
Daniel Placeres fue procesado sin prisión por conjunción de intereses La jueza Chamsarian entendió que Placeres “no cumplió” con las obligaciones inherentes a su cargo “al participar y tener injerencia” en la conducción de Envidrio
Policía busca al hermano del Betito, que no volvió a la cárcel tras salida transitoria Ricardo Damián Cáceres Correa, alias Ricardito, es líder de una banda narco del oeste de Montevideo
El derrotero del narco uruguayo que coordinaba envíos de cocaína a Europa Fue detenido el sábado en Bolivia, desde donde pretendió usar a Uruguay como ruta de tráfico
Indagarán si Fripur desvió fondos a empresa vinculada a la familia Fernández Citan como indagado al hijo del dueño de Fripur, vinculado a empresa de energía eólica
Indagan el vínculo económico entre Morabito y el ruso imputado por encubrir la fuga Policía encontró información financiera sobre negocios del detenido por colaborar en la fuga del mafioso
Fiscal ampliará investigación sobre Envidrio Las denuncias sobre trabajadores presuntamente presionados para trabajar que involucran al diputado del MPP Daniel Placeres se incluirán en la investigación
El clan de los Algorta y cómo se dan los relevos de líderes narco Cada vez que una banda criminal es descabezada surge alguien dispuesto a relevar a su líder
Cadenas invisibles: cómo la trata de personas se dispara en Uruguay Tres de cada diez prostitutas que atienden en whiskerías son víctimas de trata, según experta
