La Fiscalía General del Estado de Virginia Occidental informó que Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias “Capitán”, se declaró culpable por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, operando desde Paraguay. Santoro era socio cercano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo y con una recompensa de hasta US$ 2 millones por su captura.
Según el comunicado oficial estadounidense, Santoro facilitó el traslado de millones de dólares originados en actividades ilícitas de tráfico de drogas en países de Europa y América del Sur. Para ello, utilizaba empresas registradas en Sudamérica y Asia que emitían facturas falsas para ocultar la fuente real de los fondos.
El rol de Santoro en la red criminal
Según documentos judiciales estadounidenses, Federico Santoro, alias “Capitán”, de 44 años, fue un lavador de dinero transnacional vinculado a la organización de Marset, responsable de mover toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
Santoro utilizaba al menos siete empresas registradas en Sudamérica y Asia para ocultar el origen ilícito de los fondos mediante facturas falsas. Coordinaba la recepción y transferencia internacional de dinero ilícito, principalmente a través de transferencias bancarias en dólares que pasaban por bancos corresponsales en EE.UU.
En un período de menos de cinco meses, dirigió al menos 8 millones de dólares en fondos provenientes del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense, recibiendo una comisión por sus servicios.
La red de narcotráfico internacional
Marset, de 32 años, lidera una organización que trafica cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y países europeos como Bélgica, Países Bajos y Portugal.
En enero de 2021, Marset tenía una deuda de más de 17 millones de euros por un solo envío de cocaína, de la cual Santoro organizó el blanqueo de al menos 5 millones, principalmente a través del sistema bancario estadounidense.
La red también utilizaba métodos como mensajeros y símbolos para transportar grandes sumas en efectivo, normalmente en euros, que luego eran blanqueados.
Recompensas y llamado a la colaboración
La recompensa de US$ 2 millones se suma a los US$ 100.000 ofrecidos por Bolivia en 2023. La investigación forma parte de la “Operación Take Back America”, que coordina el Departamento de Justicia para combatir el crimen organizado transnacional.
El Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia, Erik S. Siebert, y el agente especial de la DEA Louis A. D’Ambrosio destacaron la cooperación internacional, especialmente con Paraguay, que permitió la captura y extradición de Santoro.
Se insta a quienes tengan información sobre Marset o sus actividades a contactar a la DEA por correo electrónico en [email protected].
