Noticias sobre Secretaria antilavado

La Unidad Especializada de Crimen Organizado en Fiscalía asesorará a los fiscales en investigaciones complejas y será el enlace con otras unidades que asesoran a los fiscales como la Secretaría Antilavado

El proyecto también integrará las bases de datos de los organismos que integran el sistema de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico

Al declarar en diciembre Jasidakis y Mussio, por separado, no lograron explicar a la fiscalía el motivo del desfasaje que hizo que la empresa terminara con un pasivo de US$ 85 millones y un activo de US$ 11 millones

La contadora Carina Liguori apoya -por pase en comisión- a los fiscales de Conexión Ganadera, irregularidades en la Armada, Larrarte, República Ganadera, entre otros, pero la llamaron del Banco Central, su organismo de origen; el asesor de la Secretaría Antilavado Gil Iribarne también deja el cargo

Libonatti es contadora y se desempeña desde hace más de 16 años como jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos del Banco Central

Durante el quinquenio 2019-2023, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) impuso multas por más de US$ 300.000

Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de los sujetos obligados del sector no financiero

La Secretaría Antilavado lideró el trabajo que está punto de firmarse; entre otras medidas se propone el intercambio de información con Argentina, Brasil y Paraguay y dar trazabilidad a los fondos de esos países