"Cheque en blanco" y "gravísimo": legisladores blancos en contra de que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin autorización judicial La medida propuesta por el proyecto de Presupuesto, presentado por el Ejecutivo al Parlamento, aparece en el artículo 635 del documento
Presupuesto: gobierno quiere que la DGI pueda levantar el secreto bancario sin intervención judicial En uno de los artículos se establece que la Impositiva podrá requerir información a las entidades financieras
Fiscalía solicitó levantar el secreto bancario de las cuentas de AUF en un banco para investigar información de distintos cheques El fiscal Gilberto Rodríguez afirmó que espera por el resultado de un informe contable para tomar nuevas medidas en el caso
Conexión Ganadera: levantamiento de secreto bancario y otras medidas, entre lo que pidió Fiscalía y lo que reclamaron los abogados El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez sigue recibiendo nuevas denuncias y los abogados trazan sus estrategias en busca de la trazabilidad de los bienes
Denuncia de clubes contra AUF: fiscal de Delitos Económicos relevó del secreto bancario al directorio del BROU Dos directores del BROU presentaron denuncia a la Fiscalía por la pérdida de patrimonio de la AUF y por las conclusiones a las que llegó la comisión fiscal en el informe de 2023
Secreto bancario a resguardo: TCA anuló sanción del BPS a empresa que se negó a entregar datos bancarios El TCA afirmó que "no surge explicitado el motivo por el cual se requiere información bancaria del contribuyente" que lo justifique por lo que la sanción es "ilegítima"
Fraudes y estafas cibernéticas: BCU propone levantar el secreto bancario La iniciativa apunta a lograr “mayor efectividad” en el recupero de fondos, y a evitar que un mismo delincuente actúe a través de distintas instituciones del sistema financiero y de pagos sin ser advertido
