A la hora de determinar que existe un caso de lavado de activos, la Justicia siempre tiene la última palabra. Los juzgados especializados en crimen organizado son los encargados de establecer si una operación utiliza capitales obtenidos ilegalmente con la intención de hacerlos pasar como fruto de un negocio lícito.
Cómo prevenir el lavado de dinero
El especialista Ricardo Sabella contó los pasos que debe seguir un operador inmobiliario si sospecha que está ante una maniobra ilegal