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¿Estafa o lavado de activos? Fiscalía busca determinar los delitos en otra corredora de bolsa
Sara Goldring de Cukier, que en las últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta a raíz de la polémica operativa de su compañía Custodia de Valores Mobiliarios, no es la única corredora de bolsa que enfrenta el escrutinio de la Fiscalía.
A fines del año pasado, varios clientes de la corredora Baeremaecker & Perera presentaron una denuncia por estafa, por un monto que va entre los US$ 3 millones y los US$ 10 millones. Por su parte, la compañía responsabilizó por las maniobras a una "empleada infiel", a la que acusó de haberse llevado el dinero de los ahorristas en "beneficio propio".
El caso fue denunciado en la Fiscalía de Delitos Complejos que lidera Gilberto Rodríguez a fines del año pasado y, según supo El Observador, está cerca de llegar a un quiebre en la causa: el fiscal debe decidir si llevar esos delitos y bajo qué tipificación.
Fuentes de la causa señalaron que aún aguardan por unos últimos documentos que muestren que había firmas falsificadas. También resta tomarle declaración a la funcionaria implicada y los responsables de la corredora, que es apuntada por algunos ahorristas como "cómplices" de la operativa.
El fiscal deberá analizar, en base a las evidencias, si formaliza solo a la "empleada infiel" por estafa y/o lavado de activos, o si también incluye en su acusación a los responsables de la empresa.
La indagada se encuentra en un frágil estado de salud que la obliga a hacer un tratamiento médico periódico. De todos modos, según dijeron a El Observador fuentes con acceso a la carpeta investigativa, esa empleada es la más comprometida en la causa, ya que "las maniobras son evidentes" .
¿Cómo ocurrió la estafa y cómo eludió los controles?
Si bien la "empleada infiel" trabajaba en Baeremaecker y Perera desde hacía 16 años, los corredores de bolsa manifestaron en un comunicado que ella no era empleada sino que oficiaba de introducing broker. En el mundo de las finanzas, esa figura describe al intermediario que deriva clientes a una empresa de corredores de bolsa, con las que firma un contrato. Si bien la compañía es quien opera la cuenta, las ganancias se dividen.
El abogado Carlos Balbi, que defiende a la acusada, dijo a El Observador a principios de este año que ella era empleada de la empresa, al punto que cobraba sueldo, salario vacacional y marcaba horario.
De acuerdo a la denuncia que presentaron los abogados Jorge Díaz y Leonardo Costa, la empleada se quedaba con el dinero de inversionistas de diferentes formas.
Por ejemplo, señalaron que retiraba dinero (en efectivo o cheques) sin una orden de los ahorristas ni comprobantes firmados. También que había armado una suerte de "calesita" en la que, por ejemplo, cuando debía depositar un cheque de la empresa para pagar a algún cliente en otro país, ella retiraba el dinero y saldaba deudas con clientes uruguayos que esperaban los intereses producto de la inversión que habían hecho.
Por otro lado, sostuvieron que hubo clientes que realizaron depósitos en la cuenta de un cambio —que funcionaba como intermediario entre Baeremaecker y Perera y sus clientes— pero eso nunca llegó a la cuenta de los corredores de bolsa. En algunas oportunidades, según la denuncia, la involucrada recibió cheques y letras de cambio de clientes pero, en lugar de ingresarlos a las arcas de la empresa, los cobró para ella en el cambio.
A su vez, —según Díaz y Costa— la mujer retiró dinero de transferencias que se hicieron desde el Banco Central a la cuenta en el cambio, pero a nombre de clientes de la corredora.
La versión de la “empleada infiel”
El abogado Carlos Balbi —patrocinante de la empleada a la que la empresa acusa de infiel— dijo a El Observador que su defendida era empleada dependiente de la empresa y no una bróker externa (agente que acerca clientes a los corredores de bolsa) como expusieron en su demanda. "Cobraba sueldo, salario vacacional, marcaba horario, todos los días iba a trabajar a la oficina. Estaba sometida a órdenes y directivas (...) Como ella era jubilada bancaria, estaba en negro", señaló.
En un comunicado emitido por la empresa de corredores de bolsa se la describía como "una persona que referenciaba clientes" a la organización.
Además, su versión es que nunca manejó dinero, sino que le daba la orden al Departamento Contable y eran ellos quienes lo manejaban. El abogado destacó que la empresa estaba sometida a arqueos y auditorías.
