Con el objetivo de prevenir el lavado de activos y dar más herramientas a los sujetos obligados a denunciar operaciones sospechosas (escribanos, inmobiliarias, casinos, rematadores, entre otros), diputados del Partido Nacional promoverán un proyecto de ley que permite a los escribanos averiguar quiénes están detrás de las sociedades anónimas que realizan transacciones, y obliga a las sociedades provenientes de los llamados “paraísos fiscales” a registrarse ante el Registro Nacional de Comercio, algo que ahora sólo obliga a las sociedades locales.
Proyecto antilavado permite averiguar titulares de sociedades
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