El tribunal parisino tratará de dilucidar si Binance fue negligente a la hora de hacer controlar a sus clientes
La brigada de crímenes económicos y financieros de la Fiscalía de París abrió el martes una investigación contra la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance, a la que ha acusado de lavado de dinero y fraude fiscal, informó la agencia Europa Press.
Ese medio precisó que, de acuerdo con las autoridades francesas, las pesquisas se centrarán en actividades realizadas entre 2019 y 2024 y abarcarán actos no solo cometidos en Francia, sino también en los demás países de la Unión Europea. También indicaron que el blanqueo de capitales estaría vinculado al tráfico de drogas.
El tribunal parisino tratará de dilucidar si Binance fue negligente a la hora de hacer controlar a sus clientes y permitió, presuntamente, el lavado de dinero, informó la agencia.
Además, se estudiará la posible ilegalidad de las actuaciones de Binance como proveedor de servicios financieros digitales con anterioridad a 2022, año en el que obtuvo los permisos regulatorios para operar en Francia.
En tanto, la firma Binance aseguró en un correo electrónico al que accedió Bloomberg, que "niega tajantemente las alegaciones realizadas y que combatirá con todas sus fuerzas los cargos presentados contra ella".