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Justicia condenó a ejecutiva del Heritage que estafó clientes a 2 años y cinco meses de prisión
La Justicia condenó a la ejecutiva del banco Heritage a dos años y cinco meses de prisión, luego de que reconoció que extrajo entre US$ 1,8 millones y US$ 2 millones de cuentas de una decena de clientes emitiendo avales falsificados. Se le imputó un delito continuado de estafa y de falsificación de documento privado.
El banco había denunciado que la mujer se quedó con US$ 20 millones pero por ahora la indagatoria -que continúa- logró probar ese monto en base a la información que aportó la imputada. La estafa la cometió a lo largo de diez años. El dinero extraído con los avales falsos era destinado a los negocios que tenia con su esposo, exdirigente y mecenas del club de básquetbol Welcome.
Para comprar una casa en Solís retiró US$ 800 mil de una cuenta que giró a la sociedad que era propietaria del bien.
De todas formas, la empresaria no fue enviada a prisión este martes porque la imputada tiene EPOC y la defensa pidió prisión domiciliaria y por lo tanto que se demore su reclusión hasta que sea vista por un médico. Este miércoles será examinada por un médico forense que determinará si está en condiciones de ser recluida.
El caso se resolvió por juicio abreviado, ya que la mujer asumió su responsabilidad, y colaboró con el banco para señalar las cerca de 40 cuentas que fueron afectadas por la maniobra, de un total de 180 que administraba. Las víctimas son todas extranjeras, principalmente argentinos, que elegían la plaza financiera uruguaya para hacer inversiones.
A partir de una denuncia presentada por el estudio Guyer & Regules -que representa al Banque Heritage-, la jueza María Helena Mainard dispuso un embargo genérico preventivo por US$ 3 millones y cierre de fronteras contra la ejecutiva, quien de momento permanece en libertad.
