Exejecutivo de Petroecuador recibió US$ 146 mil en coimas desde Montevideo
La Justicia de Estados Unidos avanza en una investigación para determinar si se utilizaron cuentas bancarias de su plaza para lavar dinero proveniente de sobornos realizados a jerarcas petroleros ecuatorianos durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017).
Las indagatorias comenzaron en 2021 aunque el juicio oral en Nueva York empezó a desarrollarse en enero de 2024. En este contexto, dos de los implicados –el consultor Antonio Peré Ycaza y el exgerente de Petroecuador Nilsen Arias– señalaron que Uruguay fue parte del esquema montado.
Reconocieron que Ancap fue utilizada como “fachada” para el desarrollo de negocios irregulares entre Petroecuador y la multinacional holandesa Trafigura, y señalaron que se utilizó una empresa privada uruguaya para canalizar parte de los sobornos.
Para comprender la operativa, es necesario remontarse hasta 2010 y 2011, años en que Ancap era comandada por Raúl Sendic. En ese entonces, la estatal uruguaya firmó un acuerdo con Petroecuador cuyo objetivo –según dijeron Sendic y Correa al anunciarlo– era evitar los “intermediarios” en los negocios de petróleo.
El trato suponía que Ecuador le enviara petróleo crudo a Uruguay para que Ancap lo refinara en La Teja. Desde Montevideo debía enviarse al país andino combustibles y derivados.
Leonardo Carreño
Raúl Sendic presidió Ancap entre 2010 y 2015
Pero de los 16 millones de barriles que los ecuatorianos enviaron a Montevideo solo llegaron 720 mil. ¿Qué pasó con todo el resto? Fueron comercializados a Estados Unidos por Trafigura, ya que Ancap había firmado un contrato espejo para que la multinacional realizara una operación denominada backing.
Si bien el contrato decía que el petróleo debía ser refinado “de preferencia” en las plantas de Ancap, todos los que intervinieron en el proceso sabían que eso era imposible ya que Uruguay solo tiene capacidad para procesar lo que consume el mercado interno. A su vez, el combustible producido en las plantas de Ancap es diferente al utilizado en Ecuador.
La maniobra de Ancap, supuestamente a espaldas de Petroecuador, fue descubierta por la oposición de ese país y a fines de 2011 el presidente Correa anunció en cadena nacional que rompería el acuerdo con la empresa uruguaya.
Ante la Justicia estadounidense, Peré y Arias dijeron que supieron del negocio desde su gestación y que Trafigura fue la primera intermediaria de petróleo en utilizar a una empresa estatal (Ancap) como fachada para sus negocios con Petroecuador.
Al no participar traders y ser un acuerdo estado-estado el precio de las ventas era inferior al de mercado, lo que permitía a Trafigura tener márgenes mayores de ganancias. A su vez, la habilitaba a conseguir suculentos contratos sin participar en licitaciones.
De acuerdo con datos de Ancap, entre enero de 2010 y enero de 2012 se realizaron 168 operaciones por un monto superior a los US$ 4.900 millones. El político y periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en agosto pasado cuando se candidateaba a la Presidencia, calculó en 2014 que las maniobras dejaron pérdidas por US$ 250 millones para Petroecuador y una ganancia de US$ 200 millones para Trafigura y US$ 6 millones para Ancap. La empresa uruguaya recibía una utilidad del 0,10% entre ambas operaciones.
Arias, que fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017, reconoció que recibió sobornos de Trafigura por las operaciones con Ancap.
“Esos sobornos fueron pagados por Trafigura a través de una empresa en Uruguay, y luego a una de mis empresas, y luego a las empresas de Nilsen Arias”, declaró Peré a principios de enero, informó Bloomberg.
En la acusación de Arias, la Justicia estadounidense detalló que “para promover el plan de soborno y ocultar las ganancias, se ejecutó un acuerdo de consultoría falso con una empresa fantasma de Uruguay”.
Los pagos de coimas desde la empresa uruguaya fueron realizados a una offshore panameña controlada por Peré y ascendieron a US$ 1 millón, aunque Arias –el exejecutivo de Petroecuador– recibió aproximadamente US$ 146 mil en sobornos de Trafigura, dice el documento judicial.
El Observador verificó con registros públicos que la empresa fantasma uruguaya fue Newary, una sociedad anónima conformada en 2005 que tuvo desde 2006 como presidente a Hugo Repetto. Repetto es un ciudadano argentino que se desempeñó como representante de Trafigura en Paraguay durante varios años, de acuerdo con datos de ese país.
Foto: Leonardo Carreño
Refinería de La Teja en Montevideo
En julio de 2011, de acuerdo con el Diario Oficial, la empresa reformó sus estatutos para prestar “servicios de asesoramiento, planificación y/o desarrollo de negocios relacionados con hidrocarburos”.
Los pagos de Newary fueron realizados a Houston Energy Consulting Corp, una offshore panameña controlada por Peré, el encargado de estructurar el esquema de blanqueamiento, informaron El Comercio y Connectas. “Una parte de dichos pagos fueron derivados por transferencia bancaria a cuentas en Estados Unidos en beneficio de Arias”, concluye la acusación judicial estadounidense.
El primer embarque de petróleo fue recibido el 2 de marzo de 2010 en José Ignacio por Rafael Correa y Raúl Sendic. Allí, el presidente de Ancap habló sobre la “integración latinoamericana” y los anhelos de “independizarse” de los “intermediarios”, omitiendo deliberadamente que el negocio había sido propuesto por Trafigura, tal como señalaron las periodistas Viviana Ruggiero y Patricia Madrid.
En el libro Sendic, la carrera del hijo pródigo, las periodistas informaron que el planteo surgió tras la crisis energética de 2009 en la que UTE solicitó a Ancap que la abasteciera de combustible lo que derivó en que la demanda superara la producción que tenía.
Ancap debió contratar a Trafigura tras un llamado a precios y poco después –el 9 de diciembre de 2009– un jerarca de la multinacional hizo la propuesta.
“Petroecuador tiene actualmente contratos ‘marco’ con otras empresas petroleras estatales donde intercambia productos por crudo de acuerdo a programas mensuales que se van concretando de acuerdo a los requerimientos y disponibilidades de cada una de las partes”, dice el correo enviado por el director de Trading de Petróleo para Latinoamérica de Trafigura, Nicolás Simian, a la gerenta de Comercio Exterior de Ancap, Nunzia Spagna.
“En línea con esto es que vemos potencial en que Ancap desarrolle esta alternativa con el ‘backing’ de Trafigura en cuanto a la entrega de productos estando en todo momento Ancap protegido por medio de un contrato back to back y libre de cualquier riesgo que implique esta eventual operación”, agregaba el mail.
Tras esto, uno de los directores de Trafigura le envió una nota al presidente de Ancap en la que aseguró que la multinacional iba a firmar contratos espejos a los que la estatal uruguaya haría con Petroecuador.
El proyecto fue aprobado por “resolución urgente” del titular de Ancap, Germán Riet, el 26 de enero de 2010 y ratificado días después por la mayoría oficialista del directorio.
AFP
Rafael Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017
Al investigar la megacausa Ancap, la jueza Beatriz Larrieu no encontró responsabilidades penales de ninguno de los implicados en las maniobras vinculadas a la “Operación Trafigura” pese a que varios jerarcas y gerentes declararon.
Trafigura aún es proveedora de Ancap.