Senaclaft y privados analizarán nueva estrategia nacional de combate contra el lavado de activos La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaff) avanza en una nueva estrategia de control
El preocupante diagnóstico que hizo sobre Uruguay un experto en lavado de activos y corrupción: "Se quedaron" El especialista contratado por la Senaclaft dijo que le fue "difícil" poner sobre la mesa el "riesgo de la corrupción local como un problema en sí mismo
Zonas francas, criptomonedas y uso de efectivo: actividades expuestas a riesgos de lavado de activos Una reciente evaluación de riesgo detectó algunos sectores con mayor exposición
Lavado de activos: recomendaciones de Senaclaft para aplicar más medidas de control en zonas francas La Senaclfat actualizó una evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Lavado de activos: detectan riesgo por falta de personal, tecnología y capacitación La Senaclaft se refirió a los controles y los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas
La advertencia de la Secretaría Antilavado sobre el cartel liderado por narcos uruguayos Ese cartel estaría operando con organizaciones de la región según la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento 2023
Las SAD en el fútbol: ¿Qué cambios propone el gobierno en la Rendición de Cuentas? El proyecto de ley a estudio del Parlamento incluye varios aspectos normativos sobre el funcionamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas, una figura adoptada por varios clubes en el fútbol local
Lavado de activos en Uruguay: cuáles son las recomendaciones para mayores controles La Senaclaft presentó algunas conclusiones sobre riesgos y prevenciones en el Parlamento
