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Caso Goldring: ahorristas impulsan investigación contra banco de EEUU donde tenía fondos
Un grupo de más de 100 ahorristas que afirman haber sido perjudicados por la estafa ocurrida en la corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) impulsarán una investigación en Estados Unidos al banco de inversiones Jeffries, dijo su abogado, Pablo Donnángelo, a El Observador. El estudio Donnángelo-Durán-Sasson pidió embargar todas las cuentas en Estados Unidos de sociedades anónimas que son propiedad de Sara Goldring y sus hijos. La jueza María Helena Mainard lo autorizó, por el valor de US$ 20 millones.
"Entendemos que tras el hallazgo de activos financieros de alrededor de US$ 20 millones en cuentas en banco Jefferies de Nueva York –la enorme mayoría se encontró en cuentas de sociedades panameñas propiedad de Goldring– existen razones suficientes para investigar cuál ha sido el rol de Jefferies en estos hechos", expresó Donnángelo.
El estudio, que tiene como corresponsal en Nueva York a Baker & Hostetler, está trabajando para examinar la responsabilidad civil y penal del banco de inversiones. Jefferies se encuentra supervisado por la Security Exchange Commission de Estados Unidos y por eso debe de cumplir con una serie de obligaciones. Los ahorristas entienden que la investigación deberá determinar cuál fue el rol del banco en la cadena de controles y quién era el beneficiario final de esas operaciones.
"Jefferies puede llegar a transformarse en una pieza clave para el esclarecimiento de los hechos y si de alguna manera contribuyó a que ocurriera lo que ocurrió, deberá responder ante la Justicia. Hay personas de Jefferies que ya están individualizadas y sería bueno que cooperen con la investigación", desarrolló el abogado.
El embargo de las cuentas
La jueza María Elena Mainard ordenó trabar el embargo respecto del dinero y valores que se encuentran depositados en las cuentas individuales, de las sociedades, y todas las acciones, de la familia Goldring - Cukier en Estados Unidos, según la resolución a la que accedió El Observador.
Se pudo detectar los activos financieros en el exterior, que estaban en el banco de inversión norteamericano Jeffries. El dinero pertenecía a sociedades, en su gran mayoría de la jurisdicción de Panamá. Los denunciados y sus familiares son sus únicos accionistas.
Según indicó el abogado Eduardo Sasson, los denunciados intentaron mover el dinero de esas cuentas, sin éxito. Lo anterior fue corroborado por el Banco Central del Uruguay.
Las empresas presididas y dirigidas por Goldring - Cukier dieron pérdidas del orden de los US$ 100 millones, y ella fue denunciada por apropiación indebida y estafa.
