Cargando...
Odebrecht, empresa brasileña investigada por corrupción

Nacional > JUSTICIA

Comenzó la audiencia preliminar por el Caso Odebrecht con tres uruguayos involucrados

Son investigados por abrir cuentas y empresas, ocultar beneficiarios finales y encubrir transacciones dolosas

Tiempo de lectura: -'

13 de septiembre de 2022 a las 09:22

Este lunes comenzó en Panamá la audiencia preliminar por el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, con 48 personas y una persona jurídica imputadas que serán llamadas a juicio. Dentro de estas personas están los uruguayos Andrés Sanguinetti, Juan Francisco Mutio y Maya Cikurel, acusados por el delito de "lavado de capitales" por la Fiscalía panameña.

La compañía reconoció en 2016 haber sobornado con más de US$ 700 millones a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos. En aquel año se inició el caso. La empresa cambió su nombre en 2020 a Novonor.

Los uruguayos son investigados por abrir cuentas y empresas, ocultar beneficiarios finales y encubrir transacciones dolosas. Esto con el propósito de eludir a la Justicia y los controles fiscales en América, África y Europa.

Ninguno de los tres estuvo presente de forma presencial en la audiencia. Juan Mutio fue el único que se presentó personalmente a la audiencia, pero a través de Zoom. Los otros dos fueron representados por abogados defensores: Cikurel por Abilio Batista y Sanguinetti por Alexander Rodríguez, ambos letrados panameños.

En una primer instancia, la Fiscalía Anticorrupción (a cargo del fiscal Ruth Morcillo, el fiscal superior Mahamad Daud Hassan y el fiscal adjunto Olmedo Gómez) presentará la teoría del caso, y también las solicitudes de llamamiento a juicio a las personas involucradas, informó el medio panameño Prensa. El expediente consta de 2,755 tomos, con más de 1.1 millón de páginas, detalló el Órgano Judicial de Panamá.

Este martes continuará la audiencia preliminar, desde las 9 horas de Panamá (11:00 Am de Uruguay). Al igual que ayer, la audiencia se podrá seguir en vivo a través de la página oficial del Órgano Judicial panameño en YouTube.

Cikurel

Cikurel fue detenida en Colonia cuando intentaba tomar un barco hacia Buenos Aires el 19 de febrero de 2020, debido a que tenía una alerta roja de búsqueda de Interpol por su vinculación al Caso Odebrecht.

Los hechos de corrupción que involucran a la contadora se cometieron entre el 1° de enero de 2009 y el 1° de mayo de 2012, y la orden de detención contra Cikurel fue emitida el 17 de abril de 2019, aunque recién el 30 de ese mes Interpol elevó una alerta roja contra la requerida. 

“Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht”, indicaron fuentes panameñas a El Observador en 2020, en relación a la “caja” en la que la constructora brasileña juntaba el dinero para pagar las coimas.

El 9 de setiembre la justicia panameña rechazó un pedido de habeas corpus que realizó Cikurel. La justicia rechazó el pedido y declaró "legal" la orden de detención.

Sanguinetti

Andrés Sanguinetti fue vicepresidente de la filial de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en Montevideo. Mediante cuentas en la BPA, fue que el expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, también investigado en la causa, se lo acusa de ocultar dinero de las coimas.

El hermano del expresidente Julio María Sanguinetti fue procesado por lavado de activos y estuvo en prisión preventiva en Andorra por su participación en esta causa, aunque luego lo habilitaron a viajar a Uruguay mientras continúan las investigaciones.

Durante una de sus comparecencias ante la Justicia de Brasil, Luis Eduardo da Rocha Soares, exdirectivo de la empresa Odebrecht, contó cómo era la participación de Betingo, según recordó Sudestada. “Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, contó Soares.

Mutio

Juan Mutio, expresidente de la sociedad anónima uruguaya Sherkson International, fue identificado como uno de los “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”, según informó el portal Sudestada.

Sherkson es una de las varias firmas “inscriptas en Uruguay” desde las que Odebrecht –que “controlaba” todas esas sociedades– transfirió dinero “para realizar pagos ilícitos” que recibieron Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares” hijos del expresidente de Panamá Martinelli Berrocal. 

Otras empresas usadas con ese fin fueron Kleinfeld Services Ltd, Baxley Assets, Hadar Assets, Research Engineering and Development.

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...