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Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Bandes Uruguay

La medida fue tomada luego de que el régimen de Nicolás Maduro arrestara al jefe de despacho del líder opositor, Juan Guaidó

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22 de marzo de 2019 a las 17:00

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), así como a varias de sus subsidiarias, entre ellas Bandes Uruguay. La medida llegó horas después de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara el arresto de Roberto Marrero, jefe de despacho del líder opositor, Juan Guaidó. 

Maduro acusó a Marrero de encabezar una célula terrorista que planeaba atentados para sembrar el caos en Venezuela. El gobierno de Donald Trump había anunciado nuevas sanciones para el régimen de Maduro una vez que trascendió la noticia. 

El comunicado publicado desde Washington por el Departamento del Tesoro afirma que Maduro ha utilizado al Bandes y a sus subsidiarias para desviar fondos desde Venezuela hacia el exterior. La sanción implica que la mitad o más de los activos de estas instituciones serán bloqueados por las autoridades estadounidenses y reportados ante la oficina del Departamento del Tesoro que se encarga del control de activos en el exterior.

"La continua práctica por parte del régimen (de Nicolás Maduro) de secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos venezolanos no será tolerado por Estados Unidos ni por la coalición internacional que respalda al presidente Guaidó. Roberto Marrero (jefe de despacho de Guaidó) y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones contra el Bandes y cuatro instituciones que este controla.

En 2017 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en una lista de posibles infractores a la ley de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo a Simón Zerpa Delgado, el presidente del banco venezolano Bandes, quien ante el Banco Central del Uruguay (BCU) figura como la máxima autoridad de la filial que tiene en el país. Esa situación llevó también a que Bandes Uruguay perdiera la mayoría de sus corresponsales en Estados Unidos y solo quedara con dos que hoy siguen vigentes, además de los que conserva en Europa.

La denuncia de Lenín Moreno en la cumbre Prosur

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó en Santiago de Chile, donde se lleva a cabo una cumbre para poner en marcha el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur), que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y Maduro llevan a cabo acciones contra el "régimen democrático ecuatoriano y regional". 

Moreno indicó que estos "intentos desestabilizadores" liderados por Correa y Maduro "involucran el manejo de recursos públicos" venezolanos, según difundió la Presidencia ecuatoriana en un comunicado. El mandatario ecuatoriano denunció que el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro que Correa fundó al final de su mandato recibió en agosto de 2018 una transferencia del Bandes por 281.000 dólares que sirvió para pagar a sus integrantes, entre ellos al propio expresidente por una cantidad total 96.200 dólares en cuentas de Bélgica y Ecuador.


"Lo insólito de todo esto es que en un país con hambre, miseria y migración multitudinaria, como Venezuela, se desvíen fondos de un banco del Estado, para alimentar cuentas personales de exfuncionarios que intentan desestabilizar mi Gobierno", dijo Moreno durante el encuentro de presidentes de América del Sur. Moreno comentó que esta información la recibió del servicio de inteligencia ecuatoriano, que asimismo le alertó de que "la misma operación la están llevando a cabo en otros países".

"Tengan cuidado con la injerencia de Nicolás Maduro y de Rafael Correa, en próximas elecciones. Habría dineros oscuros de ellos dos, para favorecer a candidatos del mal llamado "Socialismo del Siglo XXI". Eso, en mi país, se considera como delito de peculado. No sé cómo se lo llame en Venezuela", advirtió Moreno.

Con información de AFP y EFE

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