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Inmobiliarios presentan taller sobre Lavado de Activos
En agosto comienzan los controles de la Secretaria de la Ley de Lavado de Activos al sector inmobiliario, y por tal motivo la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay (ADIU) ofrecerá a sus socios y profesionales interesados una disertación denominada "Prevención de lavado de activos", la cual estará a cargo de la escribana Lydia Beatriz López Sosa.
La profesional invitada a realizar la disertación integró la Comisión Directiva Nacional de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) en los períodos de 2008 a 2010 y de 2011 a 2013 respectivamente.
Entre los temas que serán expuestos en la charla, López Sosa hablará sobre "Sujetos obligados ¿a que obliga la Ley?, "Conocimiento del cliente" y acerca de "Documentos que respaldan el cumplimiento de la ley". También explicará diversos aspectos concernientes al "Riesgo de la operación – precio (Umbrales)" y al "ROS (reporte de operación sospechosa)". Al final de la exposición se procederá a un intercambio de opiniones y preguntas.
La actividad será presentada el próximo jueves 28 a las 19 horas -con recepción desde la hora 18.30- en la sala de conferencias del Hotel Punta Trouville, en la calle Francisco Vidal 726 y esquina Solano Antuña, en Pocitos.
Quienes concurran y no sean socios de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, deberán solicitar invitación vía e-mail. Por consultas, los interesados deben enviar correo electrónico a la casilla [email protected] (asunto de referencia: Activos).
