El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez archivó la investigación por lavado de activos relacionada con la Sociedad Deportiva Boston River SAD en relación con el cambio que intervino en las transacciones que son investigadas. Se trata de dos entregas por US$ 210.000 y US$ 207.400, que fueron recibidas el 13 de marzo y el 16 de abril de 2019 por el cambio Brimar (Akumal SA) la institución financiera utilizada por Boston River, desde una cuenta del Banco Bandes Uruguay cuyo titular era la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
Como parte de la investigación, el fiscal examinó las transferencias internacionales provenientes de Pdvsa hacia la FVF, el origen de los fondos y facturas falsas presentadas por un representante de la FVF. Sin embargo, tras analizar las transacciones tanto la UIAF como la Senaclaft no encontraron irregularidades imputables a los directivos de Akumal. Como resultado, al no encontrarse elementos de convicción suficientes para incriminar a los representantes de la financiera, la fiscalía especializada decretó el archivo.
Según surge del escrito de archivo al que accedió El Observador, dos transferencias detectadas por la UIAF provenientes de Pdvsa hacia la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) que luego derivaron a Akumal, el representante de la FVF intentó justificarlas con facturas apócrifas. Sin embargo, Akumal presentó las facturas originales y demostró que se trató de un cambio de divisas (de dólares a pesos uruguayos) solicitado por su cliente Boston River SAD para pagar gastos operativos locales (sueldos, viáticos, viajes y mantenimiento de canchas) en el marco de una relación comercial de larga data.
El fiscal entendió que la empresa probó haber cumplido con los procedimientos de debida diligencia, aportando documentación e información ante la UIAF, el banco y la propia sociedad deportiva para esclarecer las transacciones.
Un informe de la Senaclaft del 15 de octubre de 2026 concluyó que no se detectaron irregularidades por parte de Akumal S.A.. A su vez, se valoró un informe de la consultora BDO Uruguay presentado ante el BROU, que constató que Boston River SAD mantenía procedimientos razonables y adecuados en su operativa con entidades financieras locales, entre ellas Akumal.
La Fiscalía concluyó que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal (prima facie) a los titulares o representantes de Akumal, ni quedan medidas probatorias útiles por realizar respecto a la firma. En aplicación del artículo 98.1 del Código del Proceso Penal (CPP), se dispuso el archivo de la causa sobre Akumal S.A., manteniéndose abierta la indagatoria respecto al resto de los involucrados en el caso.
El abogado defensor de Akumal, Eduardo Sasson, dijo a El Observador que quedó "acreditado que no existe reproche alguno en relación al obrar de Akumal. El actuar de mis representados se ciñó exclusivamente a la actividad propia de un cambio. Esto, sumado a que -tal cual expresa la resolución de archivo- se dio cumplimiento absoluto a la normativa de prevención como sujetos obligados".
Las transferencias que son investigadas
Las dos transferencias detectadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que son investigadas fueron realizadas el 13 de abril de 2019 por un monto de US$ 207.400 y el 19 de abril de 2019 por un monto de US$ 210.000.
Esos fondos eran provinientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e ingresaron a la cuenta de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en el Banco Bandes de Uruguay. Posteriormente, los fondos se retransfirieron desde la cuenta de la FVF hacia cuentas en el mismo banco pertenecientes a la firma de servicios financieros Akumal S.A. (Brimar Servicios Financieros).
El dinero en moneda extranjera (dólares o euros) tenía como destinatario final a la Sociedad Deportiva Boston River SAD para ser cambiado a pesos uruguayos y destinarlo a los gastos operativas del club.
Boston River SAD mantenía una relación comercial de larga data con la empresa de servicios financieros Akumal. A través de ella, operaba el cambio de las divisas en moneda extranjera (dólares o euros) a pesos uruguayos para saldar sus obligaciones y gastos operativos locales, tales como sueldos, viáticos, gastos de partidos, viajes y mantenimiento de canchas.
Las facturas originales presentadas por Akumal confirmaron que los movimientos de cambio de divisa correspondían a la operativa real de su cliente Boston River SAD y no a servicios prestados a la FVF.
Según un informe de la consultora BDO Uruguay presentado ante el BROU (y consignado por la SENACLAFT), Boston River SAD implementaba procedimientos adecuados y razonables en su operativa con las entidades financieras locales, incluida Akumal.
Fuentes de fiscalía dijeron a El Observador que la indagatoria continúa en relación a los directivos del club.
La indagatoria gira sobre tres personas, Roberto Perdomo, presidente de Boston River; Alberto Martínez, venezolano, ex vicepresidente de Boston River y desde 2017 encargado de finanzas del club; y Edmundo Kabchi, un ciudadano libanés nacionalizado venezolano y titular de Futbol Global Management SA, una sociedad registrada en Panamá, quien tiene el 90% de Boston River SAD, mientras que el otro 10% pertenece al club. Los indagados ya declararon ante el fiscal Rodríguez.
