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Damiani dijo que en 2016 reportó como sospechosa la compra de los terrenos de la parada 8 de la brava

Fue citado como indagado junto a otros dos empleados del estudio, y otras cuatro personas que intervinieron en el negocio

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09 de octubre de 2018 a las 19:12

Juan Pedro Damiani, titular del estudio Damiani y Asociados, dijo ante la justicia de Crimen Organizado que cuando se enteró de que el empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, estaba vinculado a la ruta del dinero K notificó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central la operación como sospechosa. El expresidente de Peñarol declaró este martes como indagado por la compraventa de dos predios ubicados en la parada 8 de la Brava, presuntamente vinculados a la ruta del dinero K e ironizó con que había sido citado en 2018 cuando él presentó el reporte en abril de 2016.

Según dijo su abogado Jorge Barrera a El Observador, Damiani explicó su participación en la compraventa del terreno para la que prestó servicios profesionales, jurídicos, notariales, contables, y aseguró que según los controles que hizo su estudio los fondos aportados para el proyecto de 30 mil metros cuadrados eran legítimos.

A la salida del juzgado, Damiani negó su participación en actividades ilegales y aseguró “quedó todo muy claro”, informó Subrayado.

Los dos predios de 7.000 metros cuadrados cada uno, fueron vendidos por Decavial SA, de la que Wagner es accionista, que giró US$ 16,5 millones a una cuenta de Helvetic Services Group en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal. Helvetic es una sociedad vinculada al empresario kirchnerista, Lázaro Baez, quien se encuentra preso en Argentina. Consultado sobre el rol de esa fiduciaria, según su abogado, Damiani explicó que no detectó operaciones sospechas en el relacionamiento con su estudio, y dijo que "la sola participación de Helvetic como fiduciaria no puede relacionar a los distintos contratantes de esos servicios".

Sobre Wagner, admitió que fue cliente del estudio y que se le hizo el seguimiento que correspondía por la ley antilavado. Además presentó 14 documentos para respaldar sus afirmaciones.

También declararon otros dos empleados del estudio y otras cuatro personas que intervinieron en la compraventa.

La llamada causa de los cuadernos de las coimas, que investiga el pago de sobornos en la obra pública argentina durante los gobiernos kirchneristas, reactivó la causa en Uruguay, luego de que Wagner en su declaración como arrepentido señalara de qué forma se pagaba sobornos durante los gobiernos K para obtener contratos millonarios en la obra pública.

Además, el estudio Damiani viene siendo investigado administrativamente por la Secretaría Antilavado. El secretario antilvado, Daniel Espinosa, había dicho a El Observador que se buscarán bienes en Uruguay de personas vinculadas a la llamada causa de los cuadernos de la coima, entre las que figuran empresarios y políticos argentinos que admitieron haber participado de una maniobra para asignar obra pública a cambio de sobornos.

En los próximos días se espera que otros dos uruguayos declaren ante el juzgado de Crimen Organizado por este negocio. Si bien estaba previsto que lo hagan este miércoles, ninguno de ellos pudo ser ubicado, por lo que se los citará más adelante. 

 

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