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El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares y perdió la protección del gobierno

Juan Ramón Collado fue detenido el 9 de julio por los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita
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30 de julio de 2019 a las 05:01

Juan Ramón Collado, el abogado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares en Andorra, según informó El País.

Collado fue detenido el 9 de julio por los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita y está preso en el Reclusorio Norte en Ciudad de México, donde permanecerá al menos seis meses.

Andorra, en el período en el que se efectuaron las transferencias, estaba blindado por el secreto bancario, en el que el letrado controló en la Banca Privada d'Andorra (BPA) 24 cuentas en las que figuraron como titulares sociedades ubicadas en las Antillas Holandesas, en casi todos los casos. Según los documentos a los que accedió el medio español, el abogado fue el beneficiario último.

En 2015 las cuentas de Collado y del resto de los clientes de la BPA fueron congeladas a raíz de que el banco fue cerrado por supuestas irregularidades. Allí una jueza de Andorra, Canòlic Mingorance, requisó los fondos del abogado por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Sin embargo, la investigación se archivó en octubre del año pasado después de que la fiscalía de México, en ese momento bajo el gobierno de Peña Nieto, le entregara a la fiscal informes que justificaban al abogado.

Según El País, en una resolución el Ministerio Público dijo: "Se desprende que (Collado) obtiene ingresos ilícitos". El dictamen, junto a otros informes que exoneraban al hombre, proporcionaron el archivo de la causa judicial en Andorra. A pesar del conflicto, la Justicia andorrana no pudo condenar al abogado porque las autoridades mexicanas no probaron el origen ilegal de su dinero, indispensable para sentenciar por blanqueo.

El mismo procedimiento utilizaron las autoridades en el caso del gobernador del Estado de México, Alfredo Mazo, quien ocultó en 2012 una cuenta con un millón y medio de euros. Esto permitió el descongelamiento de los fondos y la recuperación por parte de los titulares de la cuenta que Mazo había abierto como representante. Al igual que en el caso de Collado, las autoridades de Andorra mostraron molestia por el comportamiento de la fiscalía mexicana.

Tras la resolución de la causa del abogado, la AREB (Agencia Estatal de Resoluciones Bancaras), que había congelado los fondos, inició un trámite para desbloquear el dinero. Este procedimiento se ejecutó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según El País. Luego de que este trámite finalizara y el abogado recuperara su capital, lo detuvieron.

Autoridades andorranas, conectadas con la investigación, se pronunciaron a raíz de la detención del letrado: “La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente”.

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