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Especialista cuestionó dichos de periodista argentino que señaló a Uruguay como "la Suiza lavadora"

Leonardo Costa dijo que en Argentina recién se empezó a investigar el lavado de activos durante el gobierno de Mauricio Macri

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28 de septiembre de 2018 a las 05:00

El abogado especialista en combate al lavado de activos, Leonardo Costa, cuestionó al periodista argentino, prosecretario de redacción del diario La Nación, Hugo Alconada Mon  quien dijo en una entrevista publicada este jueves por la revista Galería que Uruguay es "la Suiza lavadora de América del Sur” y que “da exactamente igual quien sea el presidente uruguayo, la maquinaria de lavado  estará intacta”. Para el especialista, “si bien no se puede negar que muchos casos de corrupción han tenido rebote en Uruguay”, el país ha cambiado su normativa para evitar que se produzca este delito. 

“Creo que (Alconada) viaja poco a Uruguay, porque el país ha cambiado sus leyes de combate al lavado en 2004, 2009 y 2017. Además tenemos un buen nivel de reporte de operaciones sospechosas y los procesamientos por lavado son de los más altos de la región”, opinó Costa. El especialista apuntó a que si bien esto quiere decir que efectivamente existen personas que vienen a lavar dinero a Uruguay, también es la prueba que se controla y se persigue. 

“Es un hecho notable que no importa quién ocupe la presidencia uruguaya, los corruptos argentinos tratan de esconder su dinero allí porque es la meca del lavado en América del Sur. Es una maquinaria diseñada para robar y garantizar la impunidad", dijo el periodista en entrevista con la revista Galería. Además señaló que "grandes piratas argentinos esconden su dinero en Uruguay o lo utilizan como escala para el lavado". 

"Todos los grandes casos de corrupción en los últimos 20 años pasaron por Uruguay. Con la connivencia, la complicidad o la inoperancia de las autoridades uruguayas, de migraciones, aduanas, bancarias o antilavado", dijo Alconada.

Costa, en cambio, dijo que Uruguay “ha tenido problemas” y por eso “cambió”,  y puso como ejemplo el acuerdo de intercambio de información que el país firmó con Argentina y que permite que la Justicia consulte acerca de si personas investigadas tienen cuentas en uno y otro lado del río. Este intercambio de información llevó a que la percepción de riesgo que pueden sentir aquellas personas que buscan  ocultar capitales en el sistema financiero uruguayo aumente, agregó el especialista.

 Costa dijo además que si los argentinos traían su dinero a Uruguay es porque no se perseguía el delito de lavado en su país y por tanto las autoridades no solicitaban información. “La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina empezó a funcionar recién con el gobierno de (Mauricio) Macri”, agregó. Asimismo, la inclusión de la evasión fiscal como delito precedente del lavado de activos, según la última ley de 2017, permite que la Justicia uruguaya investigue a aquellos argentinos que busquen ocultar su dinero en el sistema financiero local.

Esta ley además incluyó a los escribanos, abogados y contadores entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
La nueva ley, declara al delito de lavado como un  crimen "autónomo" y, como tal, podrá ser tipificado sin que exista un procesamiento previo por las actividades delictivas, "alcanzando con la existencia de elementos de convicción suficientes para su configuración". Asimismo, a partir de abril se restringió la compraventa de inmuebles y vehículos en efectivo por montos superiores a US$ 5.000.

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