Los negocios de los oligarcas aliados de Putin que Europa quiere confiscar

Las listas negras, que entrarán en vigencia de inmediato, son las últimas de una ronda de sanciones cada vez más punitivas que la UE comenzó a implementar la semana pasada mientras busca formas de dañar la economía rusa y obstaculizar el esfuerzo bélico de Putin. Las medidas impuestas por EEUU y los aliados occidentales contra el banco central ruso provocaron una fuerte caída del rublo ruso, así como frenéticos retiros de efectivo por parte de los ciudadanos rusos.

Entre los afectados por las medidas restrictivas, acordadas por los Estados miembros europeos el lunes, se encuentra Fridman, quien fue descrito en la declaración de la lista de sanciones de la UE como “un importante financista ruso y facilitador del círculo íntimo de Putin”. Agregó que Fridman “apoyó activamente material o financieramente a los tomadores de decisiones rusos responsables de la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania y se benefició de su relación con ellos”.

Su banco, Alfa-Bank, ya está sujeto a sanciones de la UE por la emisión de bonos, acciones y préstamos en la UE para refinanciación, mientras que EEUU impuso restricciones de deuda y capital. Mientras tanto, Aven es descrito como uno de los “oligarcas más cercanos” de presidente Putin

El viejo amigo de Putin, Gennady Timchenko, quien es el fundador y accionista de Volga Group, también está en la lista negra de la UE. Es accionista de Bank Rossiya, que ya está bajo sanciones impuestas por la UE y el Reino Unido.

El jefe de Rosneft, Sechin, es descrito como uno de los "asesores más cercanos y de mayor confianza de Putin, así como su amigo personal", quien ha estado en contacto con el presidente a diario y ha estado recibiendo ganancias financieras y "asignaciones importantes a cambio de subordinación y lealtad”.

Sechin ya está sujeto a una prohibición de viajar y congelación de activos por parte de EEUU, al igual que su hijo.

Tokarev, el director ejecutivo de la compañía rusa de oleoductos y gasoductos Transneft, sirvió con Putin en la KGB y la UE dice que es “uno de los oligarcas estatales que asumieron el control de grandes activos estatales en la década de 2000 cuando Putin consolidó el poder, y quien opera en estrecha colaboración con el Estado ruso”.

Otros nombres en la lista negra incluyen a Usmanov, uno de los "oligarcas favoritos" de Putin, y Sergei Roldugin, apodado "la billetera de Putin", quien mantiene sus activos en Bank Rossiya.

La UE cita una investigación realizada por un consorcio internacional de medios que alegó que Roldugin es responsable de “transferir" al menos US$ 2 mil millones a través de bancos y compañías extraterritoriales como parte de la red financiera oculta de Putin.

Otro accionista y empresario de Rossiya que está en la lista negra de la UE es Alexei Mordashov, presidente de la siderúrgica Severstal y el grupo inversor Severgroup, que según la UE controla las estaciones de televisión que apoyan activamente las políticas de Moscú para desestabilizar Ucrania. También posee el 34 por ciento del grupo de viajes Tui, que cotiza en bolsa en Alemania.

El presidente del aeropuerto internacional de Moscú, Alexander Ponomarenko, es otro oligarca con estrechos vínculos con el círculo íntimo de Putin y con el liderazgo en Crimea, que Rusia anexó en 2014. Al igual que varios otros oligarcas, Ponomarenko había financiado un complejo palaciego que se considera que fue creado para el uso personal de Putin, dijo la UE.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también figuraba en la lista de sanciones.

La lista negra se ha ampliado para incluir a más funcionarios gubernamentales y militares. La compañía de seguros de gas Sogaz, que aseguró la construcción del puente ferroviario que conecta la península de Crimea con Rusia, se ha agregado a la lista de compañías de servicios financieros afectadas por las medidas.