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Justicia ordenó al BCU investigar los fondos que recibió Envidrio

La empresa deberá entregar sus estados contables 

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08 de diciembre de 2018 a las 05:04

La Justicia de Crimen organizado ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF) a investigar los flujos y transferencias que la empresa Envidrio recibió a nivel nacional e internacional. El juez Pablo Benítez le encomendó a esa unida que, en caso de que existan transferencias, detalle “montos, procedencia, fechas y destinos” de las sociedades anónimas de Envidrio –Ebigold y Alenvidrio-, según indica el cedulón, con fecha de 3 de diciembre, al que accedió El Observador. 

También solicitó a la empresa que “en un plazo de 10 días” entregue a la Justicia sus estados contables de los años 2015 a 2018, “información detallada de las fuentes de financiamiento utilizadas desde el inicio de sus actividades” y “la justificación de los ingresos de fondos utilizados para capital de giro, que según lo manifestado en el Parlamento superaba la cifra de US$ 1 millón”.

A su vez, la Dirección General Impositiva (DGI) deberá informar “el monto y los conceptos de todos los tributos abonados” entre 2015 y 2018 y, por ese motivo, se le relevó el secreto profesional. En tanto, el Fondes e Inefop tendrán que informar “a la mayor brevedad posible” el detalle y vencimiento de todos los préstamos otorgados a Ebigold SA y si efectuó los pagos dentro de los plazos acordados. 

El Parlamento también tendrá que recopilar información para Benítez. El juez solicitó al Poder Legislativo que remita las actas de comparecencia de representantes del Fondes ante la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Diputados del 5 de noviembre, “todos los antecedentes que obren en su poder sobre la minuta de comunicación en la que se solicitaba al Poder Ejecutivo realizar los máximos esfuerzos para lograr la finalización de Envidrio”  y las leyes sancionadas en las que se autorizó al Ministerio de Trabajo a extender el seguro de desempleo a los trabajadores de Envidrio. 

La Justicia investiga a la empresa  desde mayo de 2017 a raíz de una denuncia presentada por los legisladores blancos Rodrigo Goñi y Jaime Trobo y el exfrenteamplista Gonzalo Mujica con el objetivo de que se investiguen los préstamos otorgados por el Fondes a empresas autogestionadas. En total el gobierno entregó préstamos por US$ 11,5 millones a esta firma.

Entre los indagados se encuentra el diputado del MPP Daniel Placeres por si vinculación con la empresa y deberá declarar el martes 11. El diputado ya había sido citado por esta causa en agosto de 2017, pero en calidad de testigo. En aquella oportunidad, se amparó en sus fueros para declarar por escrito dado que, según dijo, la citación le llegó “un día antes”. 

La denuncia fue ampliada por primera vez en agosto de 2018 luego de que Envidrio obtuviera otro préstamo por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación (Inefop) por más de US$ 1,6 millones. Para responder por ese último préstamo, también será citado a declarar como indagado el director de Inefop.

Además, el pasado 14 de noviembre el fiscal del caso, Luis Pacheco, incluyó una nueva ampliación a la investigación a partir de una denuncia formulada en el programa Santo y Seña en el que funcionarios acusaron a la cooperativa de haberlos presionado para trabajar en negro mientras cobraban en el seguro de paro. 

El juez de Crimen Organizado pidió al Ministerio de Trabajo que le informe si ya inició una investigación sobre ese caso y que le remita sus conclusiones una vez que hayan finalizado. 

 

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