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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo los "Papeles de Pandora".

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Los papeles de Pandora: filtran documentos de cuentas offshore de Piñera, Putin y otros líderes mundiales

Después de los Panama Papers, se abre otra Caja de Pandora: el análisis de casi 12 millones de documentos revela que 35 líderes –de presidentes a ministros, como el brasileño Paulo Guedes– tendrían activos en paraísos fiscales. Quiénes y cuáles son

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03 de octubre de 2021 a las 18:14

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este domingo los papeles de Pandora (o Pandora Papers), una serie de documentos que mostrarían cómo 35 destacados líderes, dignatarios, miembros de la realeza y ministros tienen activos en paraísos fiscales.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, el ruso Vladímir Putin, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, son figuras claves de la lista. 

Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tiene una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.

En el caso del presidente ruso, Vladímir Putin, los papeles de Pandora revelan que posee propiedades en Mónaco.

Consecuencias políticas inmediatas

El multimillonario primer ministro checo, Andrej Babis, no declaró una empresa que posee dos mansiones de US$ 12 millones en el sur de Francia.

La revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, puesto que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos, es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.

En Pakistán, el entorno del primer ministro, Imran Jan, posee empresas por valor de millones de dólares en paraísos fiscales y, al conocer hoy la noticia, anunció que se abre una investigación sobre todos los involucrados. 

Caja de Pandora

Los papeles de Pandora siguen la estela de filtraciones de documentos como los archivos FinCen, los papeles del Paraíso, los papeles de Panamá y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos.

Los documentos son de 14 empresas de servicios financieros de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

"Nunca ha habido algo a esta escala. Muestra la realidad de las empresas en paraísos fiscales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos", señaló un portavoz del ICIJ, Fergus Shiel.

"Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos", agregó.

En esta última filtración del ICIJ participaron más de 600 periodistas de 117 países y medios reconocidos de todo el mundo.

Argumentos reales

Entre los nombres citados también está el rey Abdalá de Jordania, quien adquirió  propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de US$ 93 millones. Desde que llegó al trono en 1999, habría comprado 15 casas en Malibú (California, Estados Unidos) o Londres.

Los abogados del monarca aseguran que estas propiedades se adquirieron con fondos particulares y que también se destinan a proyectos para la ciudadanía. Y explicaron que la compra de propiedades se hizo a través de empresas pantalla por motivos de privacidad y seguridad.

También aparece el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que tienen en propiedad una red de empresas en paraísos fiscales.

El presidente chipriota, Nicos Anastasiades, tiene testaferros propietarios de empresas en paraísos fiscales. Otro de los nombres que aparece es el del presidente azerí, Ilham Aliyev, y su familia, acusados de expoliar las riquezas de su propio país. 

Según la investigación, el entorno de Aliyev compró propiedades en Reino Unido por más de 400 millones de libras (US$ 541 millones). Una de las propiedades de Aliyev se vendió a la Casa Real británica con un beneficio de £ 31 millones.

Fuente: El Cronista-Ripe

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