La Secretaría Antilavado comenzó a investigar las ramificaciones en Uruguay del caso Eduardo Zaplana, el exministro español y expresidente del gobierno regional de Valencia detenido en su país este martes por un presunto delito de lavado de dinero, desvío de fondos y malversación de caudales. Zaplana ocultó la cifra cercana a los €10,5 millones procedente de comisiones obtenidas por adjudicación de contratos estatales en Panamá, a través de sociedades opacas creadas por un estudio uruguayo.
Secretaría Antilavado indagará en vinculaciones en Uruguay de la trama de lavado de dinero del exministro español detenido
Según información de la Guardia Civil española, Eduardo Zaplana, recibió €10,5 millones en coimas que lavó en Panamá a través de sociedades administradas desde Montevideo