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Señalan al expresidente de Paraguay Horacio Cartes por delitos de contrabando y lavado
Contrabando de cigarrillos y armas, tráfico de drogas, lavado de dinero y evasión de impuestos son los ejes de un largo y pormenorizado informe producido por la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) del Congreso de Paraguay sobre las operaciones del grupo de empresas que lidera el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
Cartes, señalado como “significativamente corrupto” y acusado de tener “lazos con organizaciones terroristas” por el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue denunciado luego del pronunciamiento de Washington por el ministro de Interior, Arnaldo Giuzzo, por el “crecimiento patrimonial desmesurado” durante su mandato, denuncia interpuesta ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) del país.
El trabajo de la CBI, que integraron los senadores Jorge Querey (Frente Guasú), Enrique Buzarquis (Partido Liberal Radical Auténtico) y Juan Afara (Asociación Nacional Republicana); además de los diputados Basilio Núñez y Hugo Ramírez (Partido Colorado) y Jorge Ávalos Mariño (Partido Liberal Radical Auténtico) será remitido en las próximas horas al resto de los legisladores para su consideración.
Según afirmó durante la presentación del informe Querey, el presidente de la CBI, la investigación confirma que Paraguay es “un corredor logístico de la criminalidad internacional” y que existe “un mecanismo que opera para las organizaciones criminales, sea de tránsito o de lavado de dinero”.
El senador del opositor señaló que durante la investigación quedó constatada la debilidad de la Unidad Interinstitucional de prevención, combate y represión del Contrabando (UIC), organismo que según detalló Querey “nunca presentó resultados” a la Unidad Especial contra el Contrabando del Ministerio Público.
El documento advierte además que “parte” de los “destacamentos navales” de la Armada del país “se han convertido “en aliados del contrabando” al permitir el tráfico ilegal. "El modus operandi más frecuente es haciendo pasar la carga por el río Paraná en las fronteras fluviales con Brasil y Argentina”, puntualiza el documento con relación al contrabando.
El trabajo, que se extendió durante dos meses, destaca que aproximadamente el 60% de las armas de bajo calibre que entran de contrabando a Brasil pasan antes por Paraguay a través de la frontera seca con el Estado de Mato Groso do Sur del Brasil, que limita con tres departamentos del norte de Paraguay.
La investigación cuestiona también la legislación local en materias de narcotráfico, además de subrayar los vínculos entre la organizaciones locales dedicadas a actividades ilícitas y el terrorismo internacional, un punto de constante fricción entre las autoridades paraguayas y Estados Unidos, en especial en la Triple Frontera, zona donde limitan Paraguay, Brasil y Argentina.
Con relación al terrorismo, Querey afirmó que la CBI “pudo acceder a muy poca información” y menciona los casos de Sayid Alí Hijazi y Kassem Mohamad Hijazi, relacionados según el gobierno de Estados Unidos en forma directa con organizaciones con base en Medio Oriente y que Washington tiene calificadas como terroristas.
El documento describe el modus operandi del llamado Clan Rotela y el Primer Comando Capital (PCC), de origen brasileño. “Hay que entender que el lavado de dinero no se mueve estrictamente en el ámbito delictivo; se mueve en el ámbito formal a través de inversiones. Es justamente la manera de legitimar esos activos”, explicó Querey.
Grupo Cartes
El documento también denuncia una serie de presuntas irregularidades en las operaciones desarrolladas por las empresas que integran lo que en Paraguay se conoce como “Grupo Cartes”, un conglomerado de 72 firmas propiedad del exmandatario, 23 de las cuales según la CBI no tienen empleados, mientras que al menos unas 10 nunca pagaron impuestos.
Según las conclusiones de la CBI, algunas de las firmas serían empresas fantasmas constituidas al solo efecto de presentar facturas y simular ventas. En este sentido, el documento cita que 9 firmas emitieron facturas entre sí, que Cartes realizó préstamos personales a las empresas desde 2012, que siguió haciéndolo como presidente y que hubo “dudosas trasferencias internacionales” ejecutadas por Tabesa, la tabacalera del exmandatario.
Con relación a las transferencias, el documento identifica operaciones millonarias con México e Islas Caimán, en este último caso por US$ 64,8 millones de dólares; además de una conjunto de otras transferencias con destino a Bahamas, Bonaire, San Eustaquio, Saba, Curazao, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia y Singapur, entre otras.
