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Compinches del Chapo compraron campo de US$ 442.000 en Lavalleja
Héctor Cifuentes Vila figuraba como presidente de la SA al momento de la compra
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15 de julio de 2015 a las 05:00
Joaquín "el Chapo" Guzmán, el narcotraficante más famoso del mundo, se fugó esta semana de una cárcel de alta seguridad, sumió al gobierno de México en una crisis y reavivó el interés de Estados Unidos por perseguir a sus socios. En Uruguay cobró luz un negocio que lleva directo hacia los compinches del barón de la droga.
"El Chapo" solía entablar negocios vía telefónica con miembros de la familia Cifuentes Villa, a la que le compraba cocaína en Colombia. Con el dinero que "el Chapo" les pagaba, los Cifuentes Villa hacían negocios. En términos judiciales: lo lavaban. Por eso, figuran en la llamada "lista Clinton", integrada por narcotraficantes y sus socios, y elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los que aparecen en esa lista son sospechosos de lavado de dinero.
El 21 de setiembre de 2011, la OFAC incluyó en su "lista Clinton" a cuatro personas y 12 sociedades anónimas vinculadas a "El Chapo", entre ellas, "una empresa de ganado de Uruguay, Genética del Sur SA". ¿La razón? El presidente de la sociedad anónima había sido Héctor Mario Cifuentes Villa, hermano de los socios colombianos de "El Chapo".
Héctor Mario Cifuentes Villa presidió la sociedad anónima uruguaya Genética del Sur desde el 21 de noviembre de 2007 hasta el 7 de diciembre de 2010, según documentos de la Dirección General de Registros (DGR) a los que accedió El Observador. Durante su presidencia, Genética del Sur compró el 3 de julio de 2008 un campo de 289 hectáreas en el norte del departamento de Lavalleja. Los documentos revelan que la sociedad presidida por Cifuentes Villa pagó US$ 442 mil por el campo.
"El asesinato de Francisco Cifuentes significó el principio del fin del clan familiar. Entre tanto, Jorge Milton entró a dirigir los negocios, Hildebrando se concentró en las operaciones de narcotráfico con el Cartel de Sinaloa, Héctor Mario compró una hacienda en Uruguay para retirarse del negocio abriendo un frente empresarial desligado de la acción ilícita, Dolly se consolidó en la gestión de lavado de activos (...) Unos y otros ya estaban en la mira de las autoridades de Colombia y Estados Unidos", informó el diario colombiano El Espectador el 24 de setiembre de 2011. El 6 de agosto de ese año fue detenida Dolly en Medellín. Un año más tarde, la Policía de Venezuela detuvo a Jorge Milton, el líder del clan.
Héctor Cifuentes estuvo al frente de esta sociedad hasta el 7 de diciembre de 2010, cuando cambió el presidente. Ese día también cambió el domicilio de Genética del Sur SA, que se trasladó a la Ciudad Vieja. Tres meses después, el 20 de marzo de 2011, volvió a cambiar el presidente de la sociedad, que mantuvo su domicilio en Ciudad Vieja.
La Policía y la Secretaría Nacional Antilavado investigaron en Uruguay los pasos Héctor Mario y de otro extranjero, vinculado a los Cifuentes, que tuvo un pasaje por el país hace una década. La investigación continúa, informaron fuentes oficiales.
"El Chapo" solía entablar negocios vía telefónica con miembros de la familia Cifuentes Villa, a la que le compraba cocaína en Colombia. Con el dinero que "el Chapo" les pagaba, los Cifuentes Villa hacían negocios. En términos judiciales: lo lavaban. Por eso, figuran en la llamada "lista Clinton", integrada por narcotraficantes y sus socios, y elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los que aparecen en esa lista son sospechosos de lavado de dinero.
El 21 de setiembre de 2011, la OFAC incluyó en su "lista Clinton" a cuatro personas y 12 sociedades anónimas vinculadas a "El Chapo", entre ellas, "una empresa de ganado de Uruguay, Genética del Sur SA". ¿La razón? El presidente de la sociedad anónima había sido Héctor Mario Cifuentes Villa, hermano de los socios colombianos de "El Chapo".
Héctor Mario Cifuentes Villa presidió la sociedad anónima uruguaya Genética del Sur desde el 21 de noviembre de 2007 hasta el 7 de diciembre de 2010, según documentos de la Dirección General de Registros (DGR) a los que accedió El Observador. Durante su presidencia, Genética del Sur compró el 3 de julio de 2008 un campo de 289 hectáreas en el norte del departamento de Lavalleja. Los documentos revelan que la sociedad presidida por Cifuentes Villa pagó US$ 442 mil por el campo.
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El clan Cifuentes Villa
Impulsada por Estados Unidos, la Justicia de Colombia incautó en 2011 más de 300 bienes del clan Cifuentes Villa con un valor superior a los US$ 250 millones. El clan mafioso creció en la década del 80, cuando los hermanos Francisco, Fernando y Jorge Milton Cifuentes Villa trabajaron para el capo Efraín Hernández, alias Don Efra, líder del cartel del Norte del Valle, asesinado por Fernando en los 90. La venganza llegó pronto y los hermanos que sobrevivieron se tuvieron que trasladar a Medellín. Contaron, para ello, con el apoyo de otros tres hermanos: Dolly, Hildebrando y Héctor Mario, el hombre que se refugió en Uruguay."El asesinato de Francisco Cifuentes significó el principio del fin del clan familiar. Entre tanto, Jorge Milton entró a dirigir los negocios, Hildebrando se concentró en las operaciones de narcotráfico con el Cartel de Sinaloa, Héctor Mario compró una hacienda en Uruguay para retirarse del negocio abriendo un frente empresarial desligado de la acción ilícita, Dolly se consolidó en la gestión de lavado de activos (...) Unos y otros ya estaban en la mira de las autoridades de Colombia y Estados Unidos", informó el diario colombiano El Espectador el 24 de setiembre de 2011. El 6 de agosto de ese año fue detenida Dolly en Medellín. Un año más tarde, la Policía de Venezuela detuvo a Jorge Milton, el líder del clan.
Genética del Sur
En 2009, Ecuador pidió a Uruguay que rastreara la operativa de Héctor Cifuentes. La investigación reveló, como se puede leer en los documentos de la DGR, que el colombiano fue designado presidente de Chacra del Lago SA el 21 de noviembre de 2007. Dos días después, la sociedad cambió su nombre y pasó a llamarse Genética del Sur SA. De todas maneras, la sociedad mantuvo su domicilio, en una pequeña calle a metros de la rambla de Punta Carretas, en Montevideo.Héctor Cifuentes estuvo al frente de esta sociedad hasta el 7 de diciembre de 2010, cuando cambió el presidente. Ese día también cambió el domicilio de Genética del Sur SA, que se trasladó a la Ciudad Vieja. Tres meses después, el 20 de marzo de 2011, volvió a cambiar el presidente de la sociedad, que mantuvo su domicilio en Ciudad Vieja.
La Policía y la Secretaría Nacional Antilavado investigaron en Uruguay los pasos Héctor Mario y de otro extranjero, vinculado a los Cifuentes, que tuvo un pasaje por el país hace una década. La investigación continúa, informaron fuentes oficiales.
