11 de abril de 2014 20:10 hs

Leonardo Fariña, el llamado “valijero” del empresario kirchnerista Lázaro Báez, fue procesado ayer con prisión por los delitos de “evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta”, informaron medios argentinos. Fariña es uno de los involucrados en la compra del campo El Entrevero, en 2011, en José Ignacio, que la Justicia uruguaya investiga por sospechas de lavado de dinero.

Aunque Fariña había sido detenido por la Policía la semana pasada y estaba recluido en el penal de Ezeiza, el juez federal de La Plata, Manuel Humberto Blanco, dictó ayer su procesamiento con prisión preventiva por “evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta”. A diferencia de la evasión fiscal, la insolvencia fraudulenta es un delito precedente de lavado de dinero, según la ley uruguaya de control y prevención de lavados de activos (18.494). Por esta razón, la Justicia uruguaya podría procesarlo por lavado de activos si comprueba que existe relación entre los fondos obtenidos en Argentina por insolvencia fiscal fraudulenta y los fondos con que se compró el campo El Entrevero en José Ignacio por US$ 14 millones.

El juez argentino argumentó ayer que “tiene reunidos los elementos probatorios necesarios para atribuirle, prima facie, a Jorge Leonardo Fariña los delitos de evasión tributaria agravada en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta, denunciado por la AFIP y que prevé penas de hasta 15 años de prisión”, señalaron los voceros, según el diario La Nación.

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La jueza uruguaya especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, envió un exhorto a Argentina solicitando información sobre Fariña y otras personas investigadas por la compra de El Entrevero, pero aún no recibió respuesta.

Además de revelar en una cámara oculta del programa Periodismo para todos, del periodista Jorge Lanata, que Báez, a través de su contador, Daniel Pérez Gadín, compró el campo en José Ignacio, uno de los testaferros que participó del negocio señaló ante un juez argentino que Fariña orquestó la operación.

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