Según informó El País este viernes y confirmó El Observador con el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, fueron embargados una gran cantidad de bienes –entre inmuebles y varios vehículos– por una suma aproximada a US$ 5 millones. Entre otras pertenencias, cuya mayoría están a nombre de testaferros, Adyin tenía en Uruguay una Ferrari Spider, cotizada en medio millón de dólares, un yate de US$ 1 millón que tiene en Punta del Este y otras edificaciones valuadas en US$ 4 millones.
Un socio suyo, también ciudadano de Turquía y presuntamente cómplice del delito que se investiga, había sido detenido en Uruguay el 26 de marzo, y desde ese día espera en prisión preventiva –decretada por un lapso de 30 días– el pedido formal de la extradición de su país que aún no ha llegado. Por este caso las autoridades turcas libraron ordenes de detención contra 18 individuos, según informó el medio local Hurriyet Daily News. Hasta el momento, fueron detenidas cuatro personas en ese país, entre ellas la esposa de Aydin.
Lea también: La Ferrari que apareció en Malvín Norte y un turco prófugo
Ahora, se conformó además un equipo de trabajo integrad por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, la Secretaría Antilavado, el Banco de Previsión Social y la Dirección general Impositiva, ya que "hay muchísima documentación, bienes y escrituras" por continuar analizando, dijo Rodríguez.
Mehmet Aydin es creador de la aplicación Ciftlik Bank, un juego de granja en el que los participantes juegan con dinero real comercializando ganado virtual, con la promesa de obtener una gran rentabilidad.Y así fue que afectó a 78.000 personas.
Sin embargo, según probó la Justicia turca, esta aplicación no es más que una estafa Ponzi, una clase de fraude piramidal en la que el estafador ofrece rentabilidad a sus inversores, pero los intereses generados por ellos se pagan con el dinero que aportan otros inversores más nuevos en la cadena. El entramado queda al descubierto cuando en determinado momento los nuevos inversiones que entran no alcanzan para pagar la rentabilidad de los primeros.
Aydin recolectó de esa forma la fortuna por la que lo requiere Interpol . Además, cobró por abrir franquicias para 150 negocios un monto superior a los US$ 25 mil cada uno.
Inicio de sesión
¿Todavía no tenés cuenta? Registrate ahora.
Para continuar con tu compra,
es necesario loguearse.
o iniciá sesión con tu cuenta de:
Disfrutá El Observador. Accedé a noticias desde cualquier dispositivo y recibí titulares por e-mail según los intereses que elijas.
Crear Cuenta
¿Ya tenés una cuenta? Iniciá sesión.
Gracias por registrarte.
Nombre
Contenido exclusivo de
Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.
Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá