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/ Nacional / RESPUESTA A EXHORTOS

Justicia negó a Argentina datos sobre la venta de El Entrevero

Sí le entregó información sobre otras empresas involucradas en la ruta del dinero K

2 de octubre 2013 - 21:45hs
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Por  Nicolás Delgado

La Justicia uruguaya respondió a la de Argentina y le brindó información sobre empresas radicadas en Uruguay vinculadas a la ruta del dinero K, pero negó datos sobre la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por parte de empresarios allegados al expresidente Néstor Kirchner, informaron fuentes vinculadas al caso a El Observador.

La Justicia especializada en Crimen Organizado respondió que no aportará aún información sobre la compra de El Entrevero porque la investigación que se está desarrollando en Uruguay no ha culminado.

El juez federal Sebastián Casanello, quien investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero, envió dos exhortos a la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos: en uno solicitó información general sobre empresas vinculadas a Báez radicadas en Uruguay y en el otro sobre la compra del campo El Entrevero. El fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez respondió que el juzgado debe aportar información sobre empresas uruguayas vinculadas a Báez, pero no sobre la compra del campo, porque esa investigación todavía se está desarrollando en Uruguay.

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A su vez, hace cuatro meses, la Justicia uruguaya solicitó información a la argentina sobre Báez, porque su contador, Daniel Pérez Gadín, preside Jumey, la sociedad anónima que compró El Entrevero en José Ignacio en US$ 14 millones.

Casanello respondió pero no brindó información. El juez argentino señaló que debía ampliarse la solicitud, porque el exhorto no incluía la denuncia presentada por los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido.

De la respuesta que aporte Casanello sobre Báez, Pérez Gadín y su entorno depende el avance la causa en Uruguay, que investiga un presunto caso de lavado de dinero, porque para que la Justicia compruebe que los empresarios kirchneristas lavaron dinero en Uruguay debe existir un delito precedente y ese delito, cometido en Argentina, también debe serlo en Uruguay.

En la legislación uruguaya, los delitos precedentes de lavado de dinero son 22, entre ellos, el contrabando superior a US$ 20 mil, el tráfico ilícito y la trata de personas, el proxenetismo y la estafa. Pero no es delito precedente de lavado de dinero en Uruguay la evasión fiscal, aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la máxima autoridad mundial en la materia, recomienda incluir este delito entre los precedentes de lavado. La evasión fiscal sí es delito precedente de lavado de dinero en Argentina.

Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan también investigan si Báez cometió este delito, sobre todo en la ejecución de obra pública. Si solo indagaran ese delito la causa no podría prosperar en Uruguay.

“No ha existido reciprocidad”
El juez especializado en Crimen Organizado Néstor Valeti visitó el mes pasado el Parlamento para informar sobre el avance de la causa que investiga la compra del campo El Entrevero. En la Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado, el magistrado expresó su preocupación por la falta de cooperación de la Justicia argentina. “Puedo decir que se ha brindado la cooperación que se ha requerido desde la Argentina; sin embargo, no se ha recibido respuesta a la cooperación que ha solicitado ese juzgado a distintos juzgados de la República Argentina sobre el tema. Todavía se está a la espera; no ha existido reciprocidad”, dijo el juez, informó El País, que accedió a la versión taquigráfica.

El juez Valetti explicó que “hay una exageración de parte del periodismo argentino sobre crear una falsa imagen de Uruguay como un paraíso fiscal” para el movimiento de capitales. “Obviamente, tenemos debilidades; no podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que todo funciona perfecto. Es como negar que existe el hurto”, aclaró.

La compra de El Entrevero
El 16 de mayo El Observador informó que el dueño del campo El Entrevero (152 hectáreas ubicadas entre José Ignacio y La Barra que costaron US$ 14 millones) es Jumey, una sociedad anónima presidida por Pérez Gadín, contador de Báez, a quien la Justicia investiga como el presunto líder de la red de lavado asociada al expresidente Kirchner.

La operación de Báez no fue sencilla. Del negocio participaron varios testaferros y dos sociedades anónimas (Traline y Jumey), lo que, según expertos en lavado de dinero, despierta sospechas de tratarse de una maniobra de blanqueo de capitales.

El 17 de junio, declararon ante la Justicia el escribano Adolfo Pittaluga Shaw y al operador inmobiliario Alejandro Perazzo, quienes intervinieron en la venta del campo El Entrevero. Para continuar la investigación, fiscal y jueza esperan ahora la respuesta de la Justicia argentina.

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