En un hecho relevante informado ante el Banco Central del Uruguay (BCU), la firma Baeremaecker y Perera Corredor de Bolsa SA, notificó que este lunes 31 de octubre fue notificada de una "traba de embargo genérico llevado a cabo como medida preventiva contra la institución, Carlos Baeremaecker y Carlos Perera".
La notificación, firmada por Perera, deja constancia que "los fondos y valores pertenecientes a los clientes de la institución (en cuya cuenta y orden se actúa en nuestra calidad de corredores de bolsa) no se encuentran comprendidos en el referido embargo, en virtud de lo cual no sufrirán afectación alguna, manteniéndose plenamente disponibles frente a los mismos a todos los efectos".
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez intenta dilucidar quién (o quiénes) se llevó entre US$ 3 millones y US$ 10 millones de Baeremaecker y Perera Corredor de Bolsa. La empresa denunció que se trató de una empleada infiel que hacía diferentes artimañas para ir retirando dinero de las cuentas de los clientes.
Para desandar este camino, el fiscal Rodríguez solicitó convocar a un equipo interdisciplinario de trabajo. El grupo estará formado por dos oficiales del caso de Delitos Financieros (uno de ellos sigue la línea del delito común y otro la línea del lavado de activos que implica conocer qué delito se cometió antes porque el lavado debe tener delito precedente) e integrantes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Banco de Previsión Social (BPS), Dirección General Impositiva (DGI), la misma Fiscalía.
El fiscal deberá analizar, en base a las evidencias, si formaliza solo a la "empleada infiel" por estafa y/o lavado de activos, o si también incluye en su acusación a los responsables de la empresa. Según supo El Observador, la corredora de bolsa llegó a acuerdos económicos con algunos de los ahorristas (razón por la que desistieron de hacer una denuncia penal) y tuvo conversaciones con varios otros.
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