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"Las operaciones de mayor valor (de Helvetic en Uruguay) se habrían realizado con la empresa uruguaya Dysona SA con domicilio en Reconquista 517 de la Ciudad de Montevideo. Se registran tres 'transferencias'. Todas ellas fueron realizadas a través del Banco Itaú de Montevideo, con destino al LGT Bank", dice la denuncia de Ocaña.

Dysona SA es una sociedad uruguaya que adquirió un predio de 60 hectáreas en el límite de Canelones y Montevideo para desarrollar un proyecto inmobiliario a cargo de DDC, una unidad de negocio del estudio de Damiani.

Según informó el El País semanas atrás, Ocaña reportó documentación donde se contabilizan traspasados desde y hacia Uruguay por US$ 6,3 millones, con la intervención de las firmas Charbonier Corp, Mellon Global Securities de Canadá, Decavial y Helvetic Group, y Dysona SA.

Proyecto inicial y ampliación

El proyecto inicial de urbanización de los Lagos abarcaba un área global de 60 hectáreas, con terrenos que van desde 650 m2 a 2.950 m2. El emprendimiento es promovido por DDC, una unidad de negocios del Estudio Damiani, dedicada al desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios.

En octubre de 2014 El Observador publicó que la desarrolladora DDC de Daminai ampliaba su oferta de terrenos en el barrio jardín Lagos en 24 nuevos lotes de 530 m2 cada uno, con una inversión de US$ 1,5 millones. La urbanización lleva ese nombre porque allí se encuentran cuatro lagos alrededor de los cuales se construyen las casas. En la isla Este y Oeste viven unas 85 familias, y se espera que con esta nueva zona se incorporen otras 24 familias más. El proyecto en total demandó U$S 5,8 millones de inversión, entre los que se incluye la urbanización y un puente sobre el arroyo Carrasco –que une Parque Miramar con Carrasco Norte– en 2012. Según había declarado en ese entonces a Café & Negocios el director de DDC, Juan Antonio Damiani, el proyecto de Isla Sur nace de la necesidad de tener terrenos un "poco más chicos" para un "público de familias más jóvenes, a las que le gusta el concepto de Lagos, por un estilo de vida distinto, junto al agua". Los terrenos en Lagos Isla Este y Oeste con un una superficie de 700 a los 2.000 m2, se les había fijado un valor que va desde los U$S 240 mil hasta los U$S 750 mil. El negocio de DDC es la venta de los lotes una vez desarrollada la urbanización.

La jueza Adriana de los Santos tiene en su poder estos nuevos elementos.

¿Qué es una fiduciaria?

En general, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante transfiere uno o más bienes especificados a otra llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos, para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o un tercero llamado beneficiario. El termino "fiduciaria" se aplica normalmente a la persona física o jurídica que en un fideicomiso recibe bienes o fondos del fideicomitente para aplicarlos a ciertos fines y administrarlos como propios y generar beneficios. Una vez cumplido el plazo previsto, esos beneficios serán entregados al "beneficiario" del fideicomiso.