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Otros errores que contiene la nueva ley integral de lavado, según experto

El abogado especialista en el tema Raúl Cervini señaló que el error legislativo por el que se derogaron los delitos, se soluciona por la vía de la interpretación
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19 de abril de 2018 a las 05:00
El experto en lavado, Raúl Cervini, opinó que la ley integral de lavado de activos promulgada en enero y que derogó los delitos anteriores no debe solucionarse por la vía de la derogación sino por la interpretación. Además señaló que la ley contiene otros errores jurídicos "preocupantes" como por ejemplo que crea el delito de lavado autónomo que permite que se pueda procesar por lavado a cualquier persona por el hecho de colaborar con quien lavó dinero, o por ocultar bienes.

En el artículo 79 de la ley, los legisladores incluyeron la derogación de leyes anteriores relativas al lavado de activos. Al haber redactado la palabra "derógase" y no "sustitúyase", abogados penalistas interpretaron que todos los delitos de lavado de activos que se cometieron con las leyes viejas dejan de existir.

La interpretación de Cervini va en la línea de lo que opinó la jueza Beatriz Larrieu al pronunciarse sobre el pedido de archivo del abogado Gustavo Salle sobre un cliente que había sido procesado por lavado. A Salle, se sumó luego la defensa del ex vicepresidente de la FIFA, Ricardo Figueredo, quién también anunció que recurriría su procesamiento amparada en la redacción del artículo 79 de la ley.


Cervini, abogado senior de Guyer & Regules, opinó que se debe aplicar lo que él llama "Normativismo Atemperado" que se basa en que "toda norma de conducta penal debe de ser analizada en su alcance, no en forma aislada, sino dentro del análisis del tipo objetivo y atendiendo al entorno o sector típico del Orden Normativo a la que pertenece". Según explicó ese criterio se contrapone al "normativismo puro" que es el que aplican quiénes dicen que la ley derogó los delitos del pasado.

El jurista insistió en que "no se puede tomar la norma aislada". "Si creas delitos más gravosos no vas a dejar afuera los casos más complicados que hemos tenido en el Uruguay. Es un error tan grave que es un error "in oculli" es tan notorio como pedir el auto azul y que le traigan un camión verde".

"Es tan grave que uno se pregunta cómo no saltó. A mí me dijeron que me iban a llamar de la Secretaría Antilavado pero nunca me llamaron", dijo Cervini.

En el mismo sentido se pronunció el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien señaló que la jurisprudencia deberá determinar si se hace una interpretación literal o se analiza el espíritu de la ley. Opinó que con la nueva ley "no operó una supresión de los delitos de lavado de activos", según informó El País del evento organizado por el estudio jurídico Brum & Costa en el Hotel Sheraton titulado "Compliance Day".

Si bien afirmó que lo mejor sería que no existiera el artículo 79 de la ley, porque genera discusión entre los operadores judiciales, afirmó que los casos anteriores "no caen" ."Es patológico decir que una ley deroga determinados delitos y, al mismo tiempo, los crea", sostuvo Díaz.


Otras debilidades de la nueva ley de lavado

Decomiso de bienes

El jurista Raúl Cervini explicó que la solución que plantea la ley al tema decomiso de bienes "mejora en algo la ley anterior pero sigue siendo deficitaria". "La norma era tan floja que el Estado sólo se podía quedar con el auto que transportaba la droga", explicó. De todos modos, señalo que volvió a omitirse la opinión de los escribanos que son quienes saben del tema. "El hecho de que sea más largo el tramo no quiere decir que sea mejor", apuntó. Para empezar Cervini señaló que debe estar terminado el juicio para poder decomisar los bienes y luego señaló que debe estar probado el apoderamiento de bienes con el origen espúreo, y por último se debe probar "la inexorable vinculación entre los bienes y la actividad delictiva".

En ese sentido, Cervini opinó que en el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, Uruguay y Argentina van a tener problema para quedarse con los bienes porque no está debidamente probado el delito cometido en Argentina, y los autos no son uruguayos pero tampoco son argentinos.

Delito de lavado autónomo
El artículo 36 de la ley de lavado integral establece que para que haya delito de lavado "no requerirá auto de procesamiento (o formalización en el nuevo código) previo de las actividades delictivas establecidas alcanzando con la evidencia de elementos de convicción suficientes para su configuración".

Para Cervini "es una barbaridad" haber creado figuras autónomas de lavado. Explicó que con este artículo por "el simple ocultamiento" de bienes te podrían procesar por el lavado cuando el lavado es "convertir o transferir a sabiendas que el dinero proviene de origen ilícito". "Es como si procesaran por homicidio, al que esconde el arma del que comete homicidio o el que esconda al homicida cuando ese es un delito de encubrimiento", ejemplificó.

"Si un día se encuentran con un abogado al que le procesan a un cliente por lavado cuando encubrió alguien por ese delito va a presentar una inconstitucionalidad y te juro que la gana, me duele pero la gana porque está mal es una mala técnica", afirmó.

Delito tributario

Cervini opinó que el delito tributario como delito precedente del lavado incurre en una violación del principio de derecho non bis in idem, ya que se termina castigando dos veces por el mismo delito. El tema se recrudece pues además de poder cobrarte el tributo con intereses, la propia Administración Tributaria tiene la potestad de imponer una auténtica sanción. Opinó que "trasladado el tema al ámbito del lavado de dinero, las críticas mencionadas y llevan a plantear ¿qué sentido tiene reprimir el lavado de efectos provenientes de una conducta delictiva que, en el régimen jurídico de nuestro país, se encuentra severamente cuestionada como tal (como delito) desde el punto de vista constitucional?".

Sobre el tema Cervini opinó que "en el sistema del derecho comparado los americanos han venido imponiendo su modelito hasta con palabras, y todo el mundo boca callada porque nadie se puede oponer a eso porque viene de arriba. A mí me avergüenza que los técnicos no levanten la voz", concluyó.

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