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Peritos sospechan que el dinero de Bárcenas iba hacia Argentina

El testaferro del extesorero del Partido Popular es argentino

15 de julio de 2013 20:59 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

Luis Bárcenas, extesorero del PP.
Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Los peritos judiciales que investigan las cuentas que el extesorero del Partido Popular de España (PP) Luis Bárcenas tuvo en Uruguay sospechan que la plaza montevideana era utilizada para derivar el dinero hacia Argentina, donde trabaja y vive quien es señalado como uno de sus testaferros, Edgardo Bel, informó una fuente del caso a El Observador.

La Justicia de Crimen Organizado de Uruguay investiga la ruta del dinero del gobernante PP, que dejó huellas en la plaza nacional. En 2009, luego de estallar el caso Gürtel y renunciar a la Tesorería del PP, Bárcenas transfirió parte del dinero depositado en el banco suizo Lombard Odier. Realizó dos transferencias de 400.000 euros cada una al Discount Bank de Montevideo, y otras por igual monto al UBS AG, al Stamford y Geneve, y al HSBC de Nueva York. El Lombard Odier brindó esta información a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria de España, informó la agencia EFE.

Desde el Discount Bank explicaron a El Observador que no pueden informar sobre transferencias o denuncias de lavado ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) debido al secreto bancario.

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Para realizar las transferencias, Bárcenas utilizó dos sociedades anónimas y testaferros. El dinero llegó a Montevideo a través de Tesedul, la SA presidida desde marzo de 2009 por Bel, según documentos de la Dirección General de Registros a los que accedió El Observador.

Bel es un abogado argentino acusado por la prensa española de ser el testaferro de Bárcenas en el Río de la Plata. El juez español Pablo Ruz, quien mantiene a Bárcenas detrás de rejas, califica en el auto de procesamiento a Bel como “colaborador” de Bárcenas. A su vez, Bel figura como trabajador de la empresa argentina La Moraleja, propiedad de otro extesorero del PP: Ángel Sanchís, también imputado en el caso Gürtel. La Moraleja es “un emporio agrícola de limones” ubicado en la provincia de Salta, tal como lo define El País de Madrid. Además de ser el encargado de retirar la fortuna de Bárcenas de los bancos suizos, Bel montó una ficción para justificar la procedencia de los fondos de Bárcenas, según el testimonio que aportó al juez la pintora Isabel Mackinlay. Bárcenas le había explicado al juez que obtuvo el dinero depositado en Suiza de negocios en la Bolsa y compraventa de obras de arte. Sin embargo, Mackinlay admitió ante el magistrado que recibió US$ 1.500 por figurar como intermediaria en la venta de los cuadros, aunque nunca se concretaron los negocios.

Bárcenas volvió a declarar ayer y acusó al presidente del gobierno español y el PP, Mariano Rajoy, de recibir dinero ilegal.

La escribana ante la Justicia
El domicilio de Tesedul coincide con el estudio notarial de Carmen Storace, la escribana que escrituró la asunción de Bel en la presidencia de Tesedul. En febrero, cuando el nombre de Tesedul empezó a sonar en la prensa española y uruguaya asociada a un caso de corrupción, Storace se presentó ante la Justicia de Crimen Organizado, según reveló a El Observador.

Por otra parte, fuentes vinculadas al caso informaron que el matrimonio uruguayo que constituyó la SA, en 2008, luego se desvinculó de la empresa, aunque sus nombres aparezcan en la declaración complementaria del Impuesto de Sociedades presentada por Tesedul SA ante Hacienda de España.

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