En una escucha teléfonica extraída de un expediente que investiga narcotráfico se puede escuchar a Leonardo Fariña, el “valijero” del empresario kirchnerista Lázaro Báez y exesposo de la vedette Karina Jelinek, solicitarle a otra persona lavar US$ 90 millones. Fariña participó de la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, investigado por la Justicia de Uruguay por existir sospechas de lavado de dinero.
Fariña está detenido desde la semana pasada en el penal de Ezeiza, acusado de evasión fiscal por la compra de un campo en Mendoza.
Giros a Liechtenstein
“Déjame que por ahí armamos otra ruta. Porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein”, le propone el hombre. “Exactamente. Yo había pensado en eso, en el Principado”, responde Fariña. Además de investigar la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, en la que está involucrado Fariña, la Justicia especializada en Crimen Organizado investiga la compraventa de un terreno en la zona más cara de Punta del Este, la parada ocho de playa Brava.
La investigación de este terreno en Uruguay responde a un exhorto de la Justicia argentina que pidió investigar la ruta del dinero de Báez. Transferencias bancarias desde Uruguay a una cuenta vinculada a Báez en el Principado de Liechtenstein llevaron a los investigadores hasta el terreno en cuestión.
Entre marzo de 2012 y marzo de 2013, Decavial SA giró US$ 16,5 millones a Jaguar Capital LLC. Decavial SA explicó ante las autoridades bancarias que la transferencia respondía al pago por la compra del padrón 10.665 en Punta del Este. Jaguar giró ese monto a una cuenta de Helvetic Service Group en el Principado de Liechtenstein. El presidente de Helvetic, la sociedad suiza que recibió los US$ 16,5 millones en Liechtenstein, es Néstor Marcelo Ramos, a quien el fiscal argentino José María Campagnoli, en uno de sus dictámenes, definió como el “enigmático testaferro” de Báez. Campagnoli, que investigaba a Báez, fue apartado del caso.
Fariña en El Entrevero
Fariña fue quien reveló, en una cámara oculta grabada por el periodista Jorge Lanata, que Báez, a través de su contador, Daniel Pérez Gadín, había comprado un campo en José Ignacio. El Observador consiguió los documentos que prueban que Pérez Gadín preside Jumey, la sociedad anónima que compró el campo en 2011 por US$ 14 millones. La operación es investigada por la Justicia de Uruguay.
Maximiliano Acosta, uno de los testaferros que fue promitente comprador del campo, declaró ante la Justicia argentina que Fariña orquestó el negocio, según parte del expediente al que tuvo acceso El Observador. Acosta fue además testigo de la boda entre Fariña y Jelinek.
El diálogo que reproduce La Nación:
NN: -¡Hola!
FARIÑA: - ¿MD?
NN: - Sí.
FARIÑA: -¿Me escuchás? Te hago una consultita medio en clave. Pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, en esa zona, tengo un amigo que tiene 90 físicos.
NN:- ¿Tiene 90 físicos?
FARIÑA: -Sí.
NN: -Correcto.
FARIÑA:- Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar.
NN: -Está bien, pero ¿cuál es el negocio para armar?
FARIÑA: - Decime cuánto le cobramos por armarle eso.
NN: -Ah pero ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?
FARIÑA: - Eh.claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país.
NN: - Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso.
FARIÑA: -¡Eso te estoy diciendo!
NN: -¿90 millones son?
FARIÑA: -Sí. 90 de esos. Por eso te estoy diciendo. 90 físicos.
NN: -90 físicos.
FARIÑA:- 90 físicos. tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica.
NN:- Sí. bueno.
FARIÑA:- Fíjate, pensalo y llámame si se puede hacer.
NN:- Eh. a ver yo no puedo resolverlo acá. Podemos resolverlo en Buenos Aires.
FARIÑA:- No, no. Yo aprovechando que estás allá, por las dudas, por si.
NN: -No porque esto se maneja desde...pero dónde están físicamente. ¿acá en Suiza?
FARIÑA:- Ya te digo, a ver, esperá [¿En qué país está el banco?, le pregunta a otra persona] Portugal.
NN:- ¿En Portugal?
FARIÑA:- Sí.
NN: -Ehh.déjame que por ahí armamos otra ruta. Porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein.
FARIÑA:- Exactamente. Yo había pensado en eso, en el Principado.
NN: -Bueno, pero decile que cuando vuelvo hablamos. No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen. No va a ser barato, pero cuando vuelvo hablamos.
FARIÑA:- Listo, diez puntitos. Llámame mañana por lo de.
NN: -Acá no hay nada. En lo de [...] disponible no hay nada. Solamente...
FARIÑA:- ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?
NN:- Y para mí si lo quiere, sí. Acá no hay nada, preciso ir a otro lugar. A ver, esperá un segundo [habla con otra persona] No, hablá por lo de Brasil.
FARIÑA:- Listo, listo. Confirmo eso, diez puntitos. Ahora lo hablo. Diez puntitos. Nos vemos después. Chau.
NN:- Chau..
