Nacional > Caso Panabrecht
Sanguinetti, Cikurel y Mutio: tres uruguayos son investigados en Panamá por lavado
Tres uruguayos son parte del grupo de 50 personas investigadas en Panamá por el caso de coimas de la empresa Odebrecht, la constructora brasileña que lavó cientos de millones de dólares, informó Sudestada. Uruguay y Panamá eran dos de las principales guaridas fiscales donde Odebrecht sentó sus bases para el blanqueo de los capitales ilícitos, publicó el medio que fue parte del grupo que investigó en la región.
Las tres personas de nacionalidad uruguaya implicadas en este caso son Andrés “Betingo” Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y exdirectivo de Peñarol, Maya Cikurel Spiller y Juan Francisco Mutio.
La fiscal del caso, Ruth Mortillo, iba a pedir este lunes que 50 personas, entre ellas los tres uruguayos, fueran enjuiciados en el marco de la causa que se conoce como Panabretch. Sin embargo, la audiencia fue postergada para setiembre porque varios abogados defensores no se hicieron presentes por temas médicos.
"Merecen ser juzgados y castigados porque jugaron con el fondo del estado panameño. Al ministerio público le corresponde hoy defender los intereses del Estado y a eso venimos a la audiencia preliminar", afirmó Mortillo.
La compañía reconoció en 2016 haber sobornado con más de US$ 700 millones a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos. En aquel año se inició el caso.
Los uruguayos son investigados por abrir cuentas y empresas, ocultar beneficiarios finales y encubrir transacciones dolosas. Esto con el propósito de eludir a la Justicia y los controles fiscales en América, África y Europa.
Justamente, Sanguinetti fue vicepresidente de la filial de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en Montevideo. Mediante cuentas en la BPA, fue que el expresidente panameño Ricardo Martinelli, también investigado en la causa, ocultó el dinero de las coimas.
Durante una de sus comparecencias ante la Justicia de Brasil, Luis Eduardo da Rocha Soares, exdirectivo de la empresa Odebrecht, contó cómo era la participación de Betingo, según recordó Sudestada. “Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, contó Soares.
Al momento, el exmandatario no ha sido condenado por ningún delito, pero sigue bajo investigación en Panamá.
En cambio, sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron condenados en mayo de 2022, después de que hubieran confesado haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir los sobornos durante el mandato de su padre en Panamá. Según el abogado de Luis Enrique, James Mac Govern, cometieron los delitos "por órdenes del padre".
Asimismo, según Soares, varios ministros de Panamá también recurrieron a Sanguinetti para lavar sus coimas, a través de las offshore Westfall, Ralfim y Randalle.
El caso en Andorra
Betingo Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y dirigente de Peñarol, fue procesado por lavado de activos y estuvo en prisión preventiva en Andorra por su participación en esta causa, aunque luego lo habilitaron a viajar a Uruguay mientras continúan las investigaciones.
Sanguinetti trabajó entre 2006 y 2015 en la firma BPA, que, según la denuncia de Rodrigo Durán, exabogado de Odebrecht, participó en el sistema de sobornos ideado por la compañía para conseguir obras públicas en buena parte de América Latina. Durán, quien colabora con la Justicia española, señaló a una decena de empleados de BPA.
La maniobra consistía en hacer que los implicados crearan sociedades para que se hicieran pagos a través de testaferros, informó el sitio Catalunya Press. Según declaró Durán, Sanguinetti trabajó para BPA hasta 2015 y "solo se comunicó con una aplicación de teléfono". Además, según la Justicia, el uruguayo fue beneficiario de pagos con una caja B de BPA que funcionaba a través de una sociedad panameña.
