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Sospechas de lavado de dinero aumentaron 18% en 2012 en Uruguay

Las denuncias de operaciones sospechosas fueron 237; en 2004 habían sido 11

3 de septiembre de 2013 19:09 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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Las denuncias de operaciones sospechosas de lavado de dinero en Uruguay aumentaron 17,9% en 2012 en relación al año anterior, informó el martes el Banco Central del Uruguay (BCU).

Según el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU recibió 237 denuncias de operaciones sospechosas o inusuales el año pasado, 17,9% más que las 201 de 2011.

Se mantiene además la "tendencia creciente" desde 2004, cuando fueron solo 11 denuncias.

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El 61% de las denuncias fueron presentadas por bancos, el 17,8% por casas de cambio y empresas de servicios financieros, el 4,2% por empresas de transferencia de fondos y 4,7% por empresas integrantes del mercado de valores.

El resto de las denuncias provinieron básicamente de casinos, notarios, administradores de sociedades e inmobiliarias.

Según el informe, el 33% de los reportes de operaciones sospechosas corresponden a operaciones que se intentaron realizar pero no se concretaron, mientras que el 67% restante corresponde a operaciones que sí se realizaron.

El 55,6% del total de denuncias involucra transacciones realizadas solo en Uruguay; el resto involucra también a otros países.

Dentro del país, el departamento donde se realizaron o intentaron concretar la mayor cantidad de operaciones de este tipo reportadas fue Montevideo, con el 78,3%.

El mayor porcentaje de reportes refiere a solicitudes de apertura de cuentas o realización de transacciones que fueron rechazadas por falta o inconsistencia de información (17%), seguido de la realización de movimientos de fondos incompatibles con el perfil del cliente (16%) y la coincidencia de las personas reportadas con listas internacionales o información de prensa que los vincula con actividades ilícitas (15%).

Uruguayos (43%) y Argentinos (23%) son los principales involucrados en las operaciones reportadas.

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