Cierre de Casa de Galicia: fiscal imputará a Iglesias por fraude concursal

"La Fiscalía entiende que ha reunido suficiente evidencia para entender que un par de días previos a la solicitud del concurso judicial se firmaron una serie de órdenes de pago cuyo vencimiento era bastante lejano y eso de alguna manera altera el orden y la prelación de los acreedores en un eventual concurso que se solicita dos días después", explicó Rodríguez en rueda de prensa.

Por lo tanto, pedirá la imputación por los delitos de insolvencia societaria fraudulenta, según el articulo 5 de la ley 14.095 y fraude concursal, por el artículo 248 de la ley concursal (N° 18.387).

En ambas leyes se tipifican conductas similares que tienen que ver con el engaño en el pasivo y la firma de esas órdenes de pago dos días previos a pedir el concurso de Casa de Galicia constituyen ese delito. Por esa razón dos prestamistas que le habían prestado dinero para deudas quedaron fuera del concurso, sin poder cobrar.

El fiscal adelantó que "no se va a solicitar la prisión". "Se va a requerir la constitución de domicilio, la entrega de pasaporte y prohibición de salida del país que son las medidas de precepto que se suelen disponer para tener bajo sujeción en el caso de que el juez resuelva la formalización", indicó.

La ley de concurso castiga al deudor que, "en oportunidad de la solicitud del concurso o en cualquier etapa posterior, exagere u oculte su activo o su pasivo, reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sustraiga o esconda los libros sociales, acuerde u otorgue a sus acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares en razón de su voto". El delito se castiga con una pena de un año de prisión a cinco años de penitenciaría.  A su vez, la le 14.095 castiga la insolvenia societaria fraudulenta que comete quien oculte o disimule el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero. Ese delito tiene penas de 12 meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Sobre la denuncia que hizo Iglesias de que hubo presiones del gobierno para cambiar los informes de los interventores, el fiscal dijo que "se confirmó que las presiones no existieron", después de que declararan de los veedores de Casa de Galicia y las autoridades de la Junta Nacional de Salud (Junasa).

"Lo que existió fue una sugerencia formal del cambio de presentación del informe, pero no en la sustancia", dijo Rodríguez.

Un tema que se puede agregar es que a Iglesias se le consultó en la audiencia por el negocio pesquero que dijo en la TV, pero prefirió no contestar por el momento.

Antes de que la Fiscalía pida la imputación de Iglesias la Justicia de Concurso lo condenó a hacerse cargo de la deuda concursal pero el expresidente de la mutualista apeló el fallo. La sentencia del juez Leonardo Méndez que lo condenó a hacerse cargo de la deuda que dejó la mutualista, lo inhabilitó por 20 años para administrar bienes propios o ajenos, así como a representar a terceros.

Las denuncias del MSP

A la salida de declarar en Fiscalía, Iglesias dijo: "Nos vamos realmente reconfortados en el sentido de que todas las denuncias que nos hizo el MSP ninguna prosperó. Nos vamos con la tranquilidad de saber que todas las situaciones que se habían inventado para distraer y que la gente se entretuviese, por otro lado desguazaban Casa de Galicia y nos despojaban, hoy queda demostrado que fue creado e inventado".

Según supo El Observador, la defensa de Iglesias encabezada por el abogado y exfiscal Enrique Moller está dispuesto a ir a juicio.

La denuncia presentada por el MSP -y a la que el fiscal no hizo lugar- incluía delitos como estafa, libramiento de cheques sin fondo y apropiación indebida.

En su denuncia afirmaban que “se liberaron cheques por millones de dólares que no tuvieron fondos”, que “se pagaban tasas de usura a acreedores financieros”.

También planteaban que Iglesias “firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024”.

El fiscal Rodríguez dijo que no descarta los hechos denunciados por la cartera y dijo que "si se confirman con una evidencia, que pueden ser otros delitos, se puede modificar la formalización".

Las acusaciones a Delgado

En la audiencia de este lunes, el fiscal le preguntó a Iglesias por algo que había declarado en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

El expresidente de la mutualista señaló que Álvaro Delgado, por entonces secretario de Presidencia, le pidió en una reunión en Torre Ejecutiva que consiguiera un acuerdo pesquero en Galicia a cambio de que el Ejecutivo le otorgara un nuevo fideicomiso a la mutualista que pudiera garantizar su continuidad. 

Sin embargo, Iglesias no quiso hablar sobre el tema este lunes y dijo que quizás lo haría más adelante en el proceso.