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Justicia argentina investiga compra de terreno en Punta del Este por lavado

El juez Casanello pidió información sobre transferencia de US$ 16, 5 millones a la financiera que maneja el contador de Báez

29 de mayo de 2014 12:44 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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El juez federal Sebastián Casanello ordenó medidas para investigar la transferencia de fondos por US$ 16,5 millones hacia a Helvetic Services Group, la firma controlante de SGI, la financiera que maneja el contador de Lázaro Báez, según informan este jueves los diarios argentinos La Nación y Clarin. Esas transferencias se realizaron de Uruguay al principado de Liechtenstein.

La justicia uruguaya informó a Casanello que, a través del Banco Comercial, se realizaron transferencias a Helvetic Group. Según La Nación, el punto de contacto de esta operación con Lázaro Báez en la causa es que Helvetic es la empresa controlante de la sociedad Ser Norte, que a su vez controla la financiera SGI, conocida como La Rosadita, que hoy maneja el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.

SGI era la financiera que tenía Federico Elaskar hasta que -según dijo- fue presionado por hombres de Báez para que se la cediera. Por esa causa el suspendido fiscal José Campagnoli había pedido indagar a Báez por extorsión, pero ahora, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, Casanello sobreseyó a Báez.

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Para Campagnoli, Helvetic es Báez y sostiene que fue usada para blanquear US$ 50 millones que salieron del país y reingresaron en títulos públicos.

En esta investigación, Uruguay aportó información sobre la compra de un terreno de 7.000 metros cuadrados a Jaguar Capital LLC (constituida en Panamá).

Para investigar la compra, el juez Casanello solicitó a la AFIP información patrimonial sobre el empresario argentino Carlos Wagner, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien supuestamente realizó la transferencia. El juez también le pidió a la Comisión de Valores que le diga si Wagner figura como director de alguna sociedad. A la Caja de Valores le solicitó que le informe si fue tenedor de acciones o bonos entre 2010 y 2012, y a la Unidad de Información Financiera, que le diga si fue reportado por alguna operación sospechosa de lavado de dinero.

Wagner dijo a La Nación que no tiene ninguna relación con el empresario santacruceño. “No tengo sociedades ni realicé negocios con Báez, somos competidores. Éste es un tema de los directores o gerentes de la empresa, yo no estoy en la operatoria del día a día”, expresó. Afirmó que su empresa (Decavial) hizo una operación por un desarrollo hotelero en Punta del Este y que, hasta donde sabe, Helvetic es una empresa fiduciaria suiza donde se deposita el dinero a cuenta si no está concluida la operación.

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