La Justicia Especializada en Crimen Organizado de Uruguay investiga al extesorero del Partido Popular de España (PP) Luis Bárcenas por un presunto caso de lavado de dinero. En 2009, luego de quedar implicado en un caso de corrupción, Bárcenas transfirió al menos 800.000 euros (más de US$ 1 millón) desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central denunció el caso ante la Justicia de Crimen Organizado en marzo de este año. Fuentes vinculadas al caso explicaron a El Observador que la investigación judicial está “bastante avanzada”.
El camino hacia la prisión
Bárcenas fue electo senador de España por Cantabria en 2004 y reelecto en 2008. Ese año, además, el actual presidente de España, Mariano Rajoy, lo designó tesorero del Partido Popular (PP), cargo que ocupó hasta 2009, cuando fue implicado en el caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP instruida inicialmente por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
En el marco de esa investigación, la Justicia española descubrió que, en 2008, Bárcenas tenía cuentas no declaradas en dos bancos suizos. En el Lombard Odier reunió 26,2 millones de euros, y en el Dresdner Bank, 22 millones de euros.
En 2009, luego de estallar el caso Gürtel y renunciar a la Tesorería del PP, Bárcenas transfiere parte del dinero depositado en el Lombard Odier a otros bancos. Realiza dos transferencias de 400.000 euros cada una al Discount Bank de Montevideo, y otras por igual monto al UBS AG, al Stamford y Geneve, y al HSBC de Nueva York. El Lombard Odier brindó esta información a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria de España, según reveló la agencia de noticias EFE y el diario El Mundo de España.
El informe de la ONIF que detalla estas transferencias llegó a manos del juez que está a cargo del caso Gürtel, Pablo Ruz, el mes pasado. El magistrado citó a declarar a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. Bárcenas salió del juzgado esposado rumbo a prisión.
“Se decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza de Luis Bárcenas Gutiérrez, por los presuntos delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales, de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil”, dice el “auto de prisión” difundido por El Mundo. El extesorero brindó una “explicación parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente sobre el conjunto de actividades y operaciones patrimoniales en las que interviene a través de sus cuentas en Suiza”, agregó el juez.
Tesedul SA
El dinero que Bárcenas tenía en el banco suizo Lombard Odier estaba a nombre de al menos dos empresas: Sinequanon y Tesedul. Desde la segunda, Tesedul, transfirió en dos partidas al menos 800.000 euros al Discount Bank de Montevideo.
Tesedul es una sociedad anónima creada el 11 de diciembre de 2008 con un capital accionario de $ 2.400.000 (más de 90.000 euros)y registrada en el Banco Central. En marzo de 2009, Edgardo Bel asume como su presidente. Según el auto de prisión, Bel es colaborador de Bárcenas. Un mes más tarde, cambia de presidente, pero Bel regresa al cargo en agosto, donde permanece hasta hoy, según documentos de la Dirección General de Registros a los que accedió El Observador (ver documento).
Bel es un abogado argentino acusado de ser el testaferro de Bárcenas en el Río de la Plata. A su vez, trabajó en la empresa argentina La Moraleja, propiedad del extesorero del PP Ángel Sanchís, también imputado en el caso Gürtel. Además de ser el encargado de retirar la fortuna de Bárcenas de los bancos suizos, Bel montó una ficción para justificar la procedencia de los fondos, según el testimonio que aportó al juez la pintora Isabel Mackinlay.
Bárcenas le ha explicado una y otra vez al juez que obtuvo el dinero depositado en Suiza de negocios en la Bolsa y compraventa de obras de arte. Sin embargo, Mackinlay admitió ante el magistrado que recibió US$ 1.500 por figurar como intermediaria en la venta de los cuadros, aunque nunca se concretaron los negocios. Según el juez Ruz, los contratos de compraventa fueron “presuntamente alterados”. Por esta razón, tras la última comparecencia de los indagados, el magistrado imputó a Bárcenas y a su esposa tres nuevos delitos: falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales.
Una pareja de uruguayos
A pesar de que Bel figura como el presidente de Tesedul, los propietarios de las acciones de la empresa son un matrimonio de uruguayos con domicilio en Montevideo. Esa información surgió de la declaración complementaria del Impuesto de Sociedades presentada a fines de 2012 por Tesedul ante Hacienda, informó el diario El País de Montevideo en febrero de este año.
Además de investigar al extesorero del PP, la Justicia uruguaya indaga a diversas sociedades anónimas, al abogado argentino y al matrimonio uruguayo.
