La denuncia contra el senador de la 711 fue presentada por el Partido Independiente a fines de octubre de 2017 y archivada
en mayo de este año, a pedido del fiscal Luis Pacheco.
Por otra parte, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) también tomó cartas en el asunto y concluyó que los gastos realizados por De León "constituyen violaciones de las normas en materia de probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, y prohibición de uso indebido de fondos".
Según los documentos incluidos en la denuncia, De León realizó gastos por US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas de
ALUR –empresa subsidiaria de ANCAP–, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60 mil –por los que nunca hizo devoluciones ni rindió cuentas–, al tiempo que registra compras en el exterior que no coinciden con los registros de viajes oficiales de ALUR.
Entre los gastos figura uno en abril de 2012, durante Semana Santa, cuando gastó en restaurantes, estaciones de servicio y alojamiento en Paraguay por un total de US$ 771, aunque no existía misión oficial que justificara ese gasto. Por ejemplo, gastó US$ 318 en el parque de Cataratas do Iguazú.
La Jutep comprobó que, tal como sostenía la denuncia inicial, el expresidente de ALUR pagó con la tarjeta corporativa en viajes al exterior que no figuran en los registros de la empresa, y constató la "utilización reiterada" de ese medio de pago "en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos".
