Uruguay en la ruta del dinero del expresidente de Cataluña

Acorralado por las denuncias públicas, Jordi Pujol reconoció el 25 de julio de 2014 en un comunicado de prensa que tenía "un dinero ubicado en el extranjero" sin declarar que había heredado de su padre. La Justicia de España investiga sus cuentas y las de sus hijos ante sospechas de haber cobrado durante años coimas a empresarios que desarrollaron emprendimientos en Cataluña.

Documentos en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, a los que accedió El Español, revelan "centenares de extractos bancarios y justificantes de las operaciones obtenidos por los investigadores en al menos 18 países", entre ellos, Uruguay.

"El dinero de los Pujol se movió por el mundo para intentar desligarse de su procedencia ilícita. En muchas de las transacciones, Pujol y sus hijos utilizaron los servicios de bancos de corresponsalía, sucursales bancarias de gran tamaño que canalizan los ingresos financieros de bancos más pequeños. Eso, de facto, supone colocar una pantalla más en todas sus transacciones. La Banca Privada d'Andorra (BPA) y el Andbank andorranos utilizaban para sus transferencias el Barclays Bank de España", asegura El Español.

El 10 de marzo de este año, la Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por su sigla en inglés) informó que BPA es "una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales". Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron inmediatamente el banco. Horas después, el Banco de España intervino el Banco de Madrid, controlado por BPA. Este banco tuvo una sucursal en Uruguay, que fue sancionada por el Banco Central el 12 de octubre de 2011 por falta de controles sobre el lavado de dinero.

Luego de que El Observador informara sobre la intervención del BPA en Andorra, el juez de crimen organizado Néstor Valetti inició una investigación de oficio. "Seguimos investigando la operativa", informó a El Observador en las últimas horas Valetti, quien prefirió no dar más detalles al respecto.

La semana pasada, en base a documentos oficiales, El Español vinculó a Uruguay con la ruta del dinero de los Pujol. "Los fondos pasaron también por Uruguay, muy conocido por ser no cooperante en materia de blanqueo de capitales. El 10 de marzo de 2005, siete días antes de que Luis Badía remitiera más de 350.000 euros desde España a Argentina, salió un millón de euros desde las cuentas de Pujol en Andorra hasta Uruguay. El destino del dinero fue un depósito a nombre de una sociedad llamada Villa Hermosa. El propietario de la empresa es Gustavo Shanahan, socio de Pujol Ferrusola en Puerto Rosario. Los investigadores barajan también la posibilidad de que el dinero fuera utilizado para la promoción de casinos en Argentina", expresa el periódico.