Una denuncia realizada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay dio cuenta hace ya varios años de una serie de movimientos financieros realizados en el Uruguay que vinculan al Club Boston River y a Boston River SAD con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) “para los que no se registra una justificación contundente”, así como el envío de la SAD de fondos desde paraísos fiscales (Barbados) “con débil o nula justificación del origen de los fondos”.
Esa denuncia es tramitada por el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez, quien decidió fijar audiencias este mes para avanzar en la causa, entre otros grandes casos que lleva adelante como Conexión Ganadera. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, la indagatoria se centra en tres personas a las que interrogó o lo hará en los próximos días.
Ellos son Roberto Perdomo, presidente de Boston River; Alberto Martínez, venezolano, ex vicepresidente de Boston River y desde 2017 encargado de finanzas del club; y Edmundo Kabchi, un ciudadano libanés nacionalizado venezolano y titular de Futbol Global Management SA, una sociedad registrada en Panamá, quien tiene el 90% de Boston River SAD, mientras que el otro 10% pertenece al club.
Perdomo declaró hace dos semanas ante el fiscal Rodríguez. Martínez y Kabchi ya declararon ante Delitos Económicos e Interpol de la Policía y ahora lo harán ante el fiscal. Martínez está citado a declarar el 31 de agosto.
Las transferencias que investiga el fiscal de Lavado son dos entregas por US$ 210.000 y US$ 207.400, que fueron recibidas el 13 de marzo y el 16 de abril de 2019 por el cambio Brimar (Akumal SA) la institución financiera utilizada por Boston River, desde una cuenta del Banco Bandes Uruguay cuyo titular era la FVF. El presidente del cambio Jorge Benito Benítez, ya declaró ante la Policía también pero el fiscal no tiene previsto citarlo por el momento.
Cuando se hicieron las transferencias la FVF mantenía una cuenta en el Bandes cuya única persona vinculada era el tesorero de la institución Jesús Berardinelli, quien en 2020 fue indagado judicialmente por su participación en delitos como falsificación de documentos y malversación de fondos. Murió el 5 de agosto de 2020.
De los estados contables de Boston River de 2019 surgió también un saldo en el rubro “préstamos" por $157.560.787, más $ 8.340.614 por intereses, de parte de la empresa Futbol Global Management SA, la empresa de Kabchi.
En tanto, informes policiales entregados al fiscal Rodríguez dan cuenta la otra operación desde una cuenta bancaria en Barbados hacia el Club Nacional de Fútbol en 2018 por más de US$ 1,2 millones y US$1 millon, respectivamente. Según señalan los investigadores, ese dinero “podría corresponder a la adquisición del 90% de los derechos económicos del jugador” Christian Oliva pero agregan que “no se pudo justificar claramente el origen de los fondos enviados desde Barbados”.
La versión de los indagados
El Observador habia informado hace un año de la versión que habían dado los ingadados ante la Policía. En ese momento Perdomo afirmó no tener ninguna relación con la FVF ni con ninguno de sus miembros. Dijo que Futbol Global Management en Uruguay es accionista desde 2021 de Boston River SAD con 90% de las acciones pero que no tuvo ni tiene "representación alguna sobre esa sociedad y mucho menos poder”.
Agregó que “hasta 2019 y actualmente los estatutos de la SAD disponen que el presidente y vicepresidente pueden actuar en forma conjunta o indistintamente. En el 2019 la única persona de confianza de Kabchi era Martínez y las órdenes prácticamente provenían de Edmundo”.
Perdomo señaló que se enteró de las transferencias de la Federación Venezolana después de haberlas recibido. “Me enteré ya que Akumal me llamó para decirme que Alberto Martinez tenía que firmar una declaración sobre el origen de los fondos. Yo lo que hice con Akumal fue verificar de que banco había venido, y me dijeron que había venido de un banco de Montevideo, de un banco de Uruguay".
“No me llamó la atención pese a que fue la primera vez que hicieron una transferencia ellos porque Edmundo Kabchi había sido o era propietario de un equipo de Venezuela, Deportivo Táchira, además de que era representante de jugadores en Venezuela y me imagine que conocería las autoridades de la Federación, eso asumi en ese momento", sostuvo.
Con respecto al destino del dinero dijo que “se hicieron pagos de salarios, proveedores", entre otros.
En el caso de Martínez, dijo que en 2019 faltaba dinero para cubrir el pago de la nómina por lo que se lo planteó a Kabchi y a Perdomo. “Supongo que ellos gestionaron el pedido”, dijo. Agregó que no tiene relación con la FVF pero sí con Futbol Global Management. “He realizado varias funciones de asistente y asesoría a jugadores, para la conformación de la empresa sería un gerente general”.
Según han declarado ante el fiscal ahora los indagados, en 2019 Boston River no tenía cuenta bancaria por ser una Sociedad Anónima Deportaiva (SAD). Explicaron que recién en 2020 el club abrió la cuenta que mantiene abierta en el BROU con un capital de US$ 12 millones.
Explicaron que la FVF canalizaba el dinero vía Bandes de Uruguay por el bloqueo financiero existente en Venezuela, lo que es de público conocimiento.
Argumentaron también que luego de que la UIAF formalizó la denuncia, la Secretaría Antilavado (Senaclaft) realizó una inspección en el club "y no encontró nada".
También declararon ante la Policía ocho escribanos que participaron de negocios juridicos realizados por el presidente del club Boston River así como formas de pago y origen de los fondos.
La denuncia de la UIAF fue presentada a la Fiscalía en 2021 pero no se asignó a ningún fiscal hasta 2025, por eso recién ahora se está instruyendo.
