El delincuente había sido detenido en Paraguay en 2023 y se lo acusa de ser la persona encargada de blanquear el dinero
La Justicia de Estados Unidos condenó a 15 años de prisión al uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, una de las personas de mayor confianza del narco Sebastián Marset.
De acuerdo con el comunicado, el ahora condenado de 46 años es señalado como “blanqueador de dinero transaccional para organizaciones narcotraficantes y facilitador del traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico de diversos países de Europa a Sudamérica y otros lugares”.
En el mismo comunicado se agrega que “Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros”.
“Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Luego, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitara la transacción”, añade el texto.
Con respecto al blanqueo de dinero, se acusa al uruguayo de utilizar empresas registradas tanto en América del Sur como en Asia para “recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultar el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias”.
“Lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de más de US$ 11 millones provenientes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro recibió un porcentaje del dinero ilícito que blanqueó”, finaliza el comunicado de las autoridades de Estados Unidos.
Mientras Marset continúa prófugo y Estados Unidos ofrece una recompensa de US$ 2 millones, Santoro fue detenido en Paraguay en agosto de 2023 y extraditado al país norteamericano.